В арбитраже трафика и работе с криптовалютой часто приходится иметь дело с переводами на кошельки и обменами. Получение "грязных" средств может привести к блокировке аккаунтов на биржах, потере денег или проблемам с выводами. Проверка чистоты криптокошелька и транзакций помогает избежать таких рисков. В этой статье поделюсь опытом, как это делать шаг за шагом, на основе реальных случаев из практики.
Когда вы льете трафик на крипто-офферы или получаете выплаты в USDT, BTC или других монетах, средства могут проходить через множество адресов. Если кошелек отправителя связан с хакерскими атаками, санкциями или миксерами, биржа вроде Binance или Bybit может заморозить ваши активы.
Из личного опыта: однажды получил оплату в USDT TRC-20 от партнера, и при выводе на централизованную биржу часть средств заблокировали из-за высокого риска. Пришлось разбираться, терять время и комиссию. После этого ввел правило — всегда проверять входящие транзакции перед принятием крупных сумм.
Согласно данным аналитики (Chainalysis и подобные отчеты), в последние годы объем "грязной" крипты растет, особенно в сетях с низкими комиссиями вроде TRON. AML-проверка (Anti-Money Laundering) оценивает риск в процентах и показывает источники: кражи, даркнет, санкции OFAC и т.д.
Процесс простой и занимает 5–10 минут. Главное — иметь адрес кошелька (например, начинающийся на 1 для BTC, T для TRON или 0x для ETH) или хэш транзакции (TXID).
Начните с официальных эксплореров:
Для Bitcoin — Blockchain.com или Blockchair.com
Для Ethereum и ERC-20 — Etherscan.io
Для TRON и TRC-20 — Tronscan.org
Для BNB Chain — Bscscan.com
Вставьте адрес или TXID и посмотрите:
Количество транзакций (если тысячи мелких — подозрительно).
Связанные адреса (биржи, миксеры вроде Tornado Cash).
Объемы и даты.
Это бесплатно и дает первую картину. Если адрес новый с одной транзакцией — ок, но если много взаимодействий с подозрительными — копайте глубже.
Проверьте адрес на сайтах вроде OFAC (США) или EU sanctions list, но удобнее через инструменты, которые это автоматизируют.
Здесь нужны инструменты с риск-скором. Многие позволяют проверить бесплатно без регистрации:
MistTrack от SlowMist — удобный инструмент для оценки рисков адресов в разных сетях, включая TRON и Ethereum.
BitOK — сервис для быстрой проверки кошельков и транзакций.
Вводите адрес, получаете отчет: процент риска (0–100%), источники (хак, gambling, sanctions) и граф связей. Если риск ниже 5–10% — обычно безопасно. Выше 20% — лучше отказаться или уточнить у отправителя.
Низкий риск: Принимайте средства.
Средний: Проверьте в нескольких сервисах, спросите происхождение.
Высокий: Откажитесь, верните или используйте P2P с осторожностью.
В одном кейсе партнер прислал BTC с риском 45% из-за связи с old hack. Отказался — и правильно, позже увидел новости о заморозках похожих адресов.
Проверяйте перед крупными переводами (>1000–5000 USDT).
Для регулярных выплат просите партнеров использовать "чистые" биржевские адреса.
Интегрируйте ботов в Telegram для быстрой проверки.
Не полагайтесь на один сервис — кросс-проверка снижает ошибки.
В арбитраже с крипто-офферами (типа крипто-бирж или wallet) чистота особенно важна для вывода профита.
Проверка чистоты кошелька и транзакций — это привычка, которая спасает деньги и нервы. Начинайте с эксплореров, переходите к AML-инструментам — и риски сведете к минимуму. В моей практике это помогло избежать нескольких блокировок и потерь. Если работаете с криптой в арбитраже, внедрите это в рутину — окупится быстро.
