مخططات ضخ وتفريغ الكريبتو وكيف يمكنك حماية نفسك من الخداع

المضخة والتفريغ هي عملية احتيال استثمار  مدبرة للكريبتو لتضليل المستثمرين في شراء التوكينز المتضخمة بشكل مصطنع — عادة ما يتم تسويقها وترويجها من خلال دفع المشاهير والمؤثرين الاجتماعيين (انفلونسر) . لقد رأينا هذا طوال الوقت مع حالات من إيلون موسك ، لوغان بول ، KSI والعديد من الأشخاص المؤثرين الآخرين الذين يصعدون عملات الكريبتو.

أندرو ثورمان ، خبير في DeFi, NFTs, DAOs من Nansen.ai يشارك مثالا لمضخة الكريبتو ومخطط التفريغ الذي حدث مؤخرا وكيف يمكنك حماية نفسك من واحد منه.

في بعض الأحيان ، تميل أسعار العملات الكريبتو للانخفاض ، ولكن عمليات الفتح من جداول استحقاق الاستثمار في المراحل المبكرة تؤدي إلى تصعيد المشكلة ، حيث تصب الأموال الرئيسية الملايين في الأصول المكتتبة بالفعل.

دعونا نلقي نظرة على مثال حديث مع $BETA بيتا وتحليل كيف يمكنك حماية نفسك:

يقول أندرو في أواخر يونيو بيتا $Beta لفت انتباه على قمة لوحة معلومات التدفق Smart Money. بيتا $Beta وهو سوق المال بدون إذن للاقتراض والإقراض وتقصير أصول الكريبتو. إنه سوق إقتراض مثير للغاية للمقرضين التجريبيين-عمودي حيث لا يزال هناك الكثير من الابتكار الذي يجب استحضاره.

جعلت تدفقات Smart Money تبرز حتى في سوق هابطة ولكن اتضح أن التدفقات كانت من فتح الاستحقاق.

تحقق من  لوحة القيادة المعاملات TOP، أرسلت Beta Finance Multisig  ما يقرب من 35.000.000$ توكينز بقيمة 4.200.000$ ، والتي أرسلت بعد ذلك لهم عشرات المستثمرين.

يصطف المستثمرون كلهم خلال بيان صحفي لجمع التبرعات من عام 2021:

السقوط

أظهرت لوحة معلومات Oxngmi  أنه منذ إصدار $بيتا ، كانت أسعارها تتراجع وتتسطح. لذلك يمكن أن لأموال الضخمة / المستثمرين يفقدون أموالهم أو أنهم يفرغونها بعد إنشاء مضخة؟

سنقوم بتحليل كل من أفضل صناديق الاستثمار ومعرفة ما إذا كانت قد عقدت بالفعل أو إذا تم تفريغها.

1. مجموعة سبارتان Spartan

تلقت مجموعة سبارتان 6000000 توكينز وظلت هادئة! وفقا Apeboard.Finance ، لم تكن نشطة منذ أبريل ، على الرغم من تلقي طن من التنبيهات من إلغاء القفل.

يمكننا القول أن مجموعة سبارتان كانت"تعمل هولدينج". مصطلح الكريبتو للمستثمرين الذين يشترون ويمسكون(هولدينج) إلى أجل غير مسمى. (وهذا يعني عدم البيع عندما تنخفض الأسواق أو تصبح متقلبة.)

2. بارافي كابيتال ParaFi

بعد 6 ساعات من تلقي بارافي كابيتال 6000000 توكينز  نقلوها إلى عنوان معروف . لقد تم نقل التوكينز المميزة على دفعات من 700000 إلى اثنين من المحافظ غير المعروفة قبل أن ينتهي بها المطاف في عنوان إيداع باينانس ، ويفترض أنه تم التفريغ بها.

هذا مثال حي على تفريغ جزئي.

3. سيكويا الهند Sequoia

يظهر تحليل أندرو أن سيكويا هي محفظة هولدير متشددة ، مع عدم وجود حركة من جانب المستخدم منذ أكتوبر 2021. هؤلاء الرجال كانوا يعملون الهولدينج منذ ذلك الحين.

4. دلفي ديجيتال Delphi

قامت دلفي ديجيتال ببيع عمليات إلغاء قفل في ديسمبر ومارس في مايو 2022 ، ونقلها إلى محفظة غير معروفة قبل إرسالها إلى باينانس. بحلول وقت هذا التحليل ، لم يبيعوا بعد 2500000 توكينز لذلك تم التفريغ ببطء.

5. مولتيكوين Multicoin

مولتيكوين ، تماما مثل دلفي ، لم تنقل إلغاء قفل للتحويل ، ولكن  تم إلغاء القفل في ديسمبر ومارس وبعدها انتهى على بينانس بعد أيام قليلة. لذلك هم أيضا يفرغون ببطء.

6. ديفاينس DeFiance

تم نقل التحدي إلى باينانس في غضون 15 دقيقة من آخر فيست (Vest) في مارس. استغرق الأمر منهم أقل من ساعة ، مما جعلهم المايسترو الحقيقيين في التفريغ. هذه أكثر خطوة استخداما للتفريغ.

7. ثلاثة أسهم Three arrows

في حين أن ثلاثة أسهم لم تفرغ في بضع دقائق مثل DeFiance ، أنها فرغت كل شيء في يوم واحد عن طريق إرسال توكينز إلى باينانس.

يقول أندرو أن 5 من 7 صناديق تم تفريغ كل أو جزء من إلغاء القفل Beta$ بيتا  ، وبعضها يتسابق للقيام بذلك.

قرر اندرو شخصيا عدم بذل المزيد من العناية الواجبة على BETA بيتا على أساس هذا ، وسوف تبحث في تفريغ إلغاء القفل  كمقياس في المستقبل ، وخاصة على التوكينز التي هو صعودي على مثل $LDO.

هناك بعض النظم البيئية سوف يكون التفريغ  المتواصل وحشية بشكل خاص. يوضح هذا الرسم البياني أدناه مدى انخفاض العرض المتداول على بعض المؤشرات.

هناك الكثير لإلغاء القفل والتفريغ ، وهو ما يعني أقل بكثير للذهاب.

 بعض التفريغات  تعترف علنا أن هناك وحشية ! هناك مشاريع زومبي هدفها الأساسي هو أن تكون واجهة لتفريغ قادرERC-20. ومع ذلك ، يمكنك حماية نفسك من هذه المخططات باستخدام  منصة Nansen.ai.

كيف تحمي نفسك من مضخة الكريبتو ومخططات التفريغ:

أن نكون صادقين ، فإنه من الصعب حقا أن نتحقق و نمنع مخططات المضخة والتفريغ من الحصول أولا بأول إلا إذا كنت تستخدم أداة الآلي الذي يتتبع أسفل جميع المعاملات على قاعدة بيانات كل توكين جديد. أداة نانسن Nansen ، وهي عبارة عن منصة تحليلات بلوكتشين تجمع بين البيانات على السلسلة مع قاعدة بيانات ضخمة ومتنامية باستمرار تحتوي على الملايين من ملصقات المحفظة لديها القدرة على تتبع مثل هذه التحركات بحيث يمكنك وضع علامة حمراء عليها وإنقاذ نفسك من الاستثمار في التفريغ.

مع Nansen.ai, كل ما عليك فعله هو إعداد تنبيهات ذكية لمراقبة حركات التوكين  من عنوان الناشر. هذا يمكن أن يساعدك على مشاهدة تفريغ في كثير من الأحيان ، وخاصة بنسبة FDV عالية ونظم بيئية لإلغاء القفل منخفضة.

يقول أندرو أنه في مايو, عضو Nansen.ai استخدم التنبيهات الذكية لمراقبة سحب UST$ Curve . انتهى به الأمر في تشغيل المقدمة أسوأ ما في ديبيج depeg وتوفير الملايين.

تتوفر التنبيهات الذكية لمشتركي الخطة القياسية وما فوق ، لذا يمكنك الاشتراك في النظام الأساسي اليوم لتجنب التفريغ فيه.

خاتمة

تعد مخططات المضخات والتفريغ أكثر تكرارا هذه الأيام من أي وقت مضى. يستفيد منسقو مثل هذه المخططات من FOMO الناس مما يجعل الناس يهرعون إلى شراء الكريبتو دون البحث المناسب.

نوصي الجميع بالقيام بالواجب والبحث المناسب قبل الاستثمار في أي عملة معدنية. يجب أن تكون حذرا أيضا من أي انفلونسر تتابعه بالكاد يذكر عملة التوكن ويبدأ بشكل عشوائي في الترويج لتكون . إذا كنت ستأخذ نصيحة مالية ، فخذها من محترف ، بدلا من شخص مشهور بكونه جيدا في ألعاب الفيديو. 

أخيرا ، إذا كنت لا تزال مهتما بالاستثمار ، فلا تستثمر أكثر مما ترغب في خسارته. فمن الممكن أنه مع التوقيت المناسب ، يمكن للمستثمر كسب المال من المضخة والتفريغ ، ولكن من الأفضل أن نفترض أن المال الذي تستخدمه لشراء التوكينز ستزول إلى الأبد.