Skim Pam-Dan-Lambakan Kripto Dan Cara Anda Boleh Melindungi Diri Anda Daripada Diperdayakan

Pump-and-dump ialah penipuan pelaburan kripto yang dirancang yang melibatkan pelabur yang mengelirukan untuk membeli token yang dinaikkan secara buatan — biasanya dipasarkan dan digembar-gemburkan dengan membayar selebriti dan pengaruh sosial. Kami telah melihat ini sepanjang masa dengan kes-kes daripada Elon Musk, Logan Paul, KSI dan begitu ramai orang berpengaruh lain yang menggembar-gemburkan syiling crypto.

Andrew Thurman, pakar dalam DeFi, NFT, DAO daripada Nansen.ai berkongsi contoh pam kripto dan skim pembuangan yang berlaku baru-baru ini dan bagaimana anda boleh melindungi diri anda daripada satu.

Kadangkala, harga syiling kripto cenderung turun, tetapi membuka kunci daripada jadual peletakan hak pelaburan peringkat awal meningkatkan masalah, dengan dana utama mencurah berjuta-juta ke aset yang sudah tertekan.

Mari lihat contoh terbaharu dengan $BETA dan analisis cara anda boleh melindungi diri anda:

Andrew mengatakan bahawa pada akhir Jun $BETA, menarik perhatiannya di bahagian atas papan pemuka aliran masuk Wang Pintar. $Beta ialah pasaran wang tanpa kebenaran untuk meminjam, meminjamkan dan memendekkan aset kripto. Ia adalah pasaran pinjaman yang sangat menarik kepada pemberi pinjaman percubaan — menegak di mana masih terdapat banyak inovasi untuk ditiru.

Aliran masuk Wang Pintar menjadikannya menonjol walaupun dalam pasaran beruang tetapi ternyata aliran masuk itu adalah daripada buka kunci peletakhakan.

Menyemak papan pemuka Transaksi Teratas, Beta Finance Multisig menghantar hampir 35 000 000 token bernilai $4 200 000 kepada pengagih, yang kemudiannya menghantarnya kepada sedozen pelabur.

Para pelabur beratur dengan siaran akhbar pengumpulan dana dari 2021:

Kejatuhan

Papan pemuka 0xngmi menunjukkan bahawa sejak dikeluarkan $Beta, harga mereka telah jatuh dan mendatar. Jadi mungkinkah dana besar/pelabur kehilangan wang mereka dana atau adakah mereka membuang selepas mencipta pam?

Kami akan menganalisis setiap dana pelaburan teratas dan melihat sama ada ia benar-benar bertahan atau jika ia dibuang.

1. Kumpulan Spartan

Kumpulan Spartan menerima 6 000 000 token dan kekal tenang! Menurut Apeboard.Finance, mereka tidak aktif sejak April, walaupun menerima satu tan buka kunci.

Kita boleh mengatakan bahawa Kumpulan Spartan telah "memegang". Istilah crypto untuk pelabur yang membeli dan memegang selama-lamanya. (Ia membayangkan tidak menjual apabila pasaran turun atau menjadi tidak menentu.)

2. Modal ParaFi 

6 jam selepas Modal ParaFi menerima 6 000 000 token yang mereka pindahkan ke alamat berlabel lain. Mereka telah memindahkan token dalam kelompok 700 000 kepada beberapa dompet tidak berlabel sebelum akhirnya berakhir di alamat deposit Binance, mungkin untuk dibuang.

Ini adalah contoh sempurna bagi pembuangan separa.

3. Sequoia India 

Analisis Andrew menunjukkan bahawa Sequoia ialah satu lagi dompet pemegang tegar, tanpa pergerakan sebelah pengguna sejak Oktober 2021. Mereka ini telah memegang sejak itu.

4. Delphi Digital 

Delphi Digital telah menjual buka kunci Disember dan Mac mereka pada Mei 2022, dipindahkan ke dompet tidak berlabel sebelum menghantarnya ke Binance. Pada masa analisis ini, mereka masih belum menjual 2 500 000 token. Jadi mereka telah membuang perlahan-lahan.

5. Multicoin 

Multicoin, sama seperti Delphi, masih belum memindahkan buka kunci Mei untuk bertukar, tetapi buka kunci Disember dan Mac mereka berakhir di Binance dalam masa beberapa hari. Jadi mereka juga lambakan perlahan-lahan.

6. DeFiance 

DeFiance dipindahkan ke Binance dalam masa 15 minit selepas jaket terbaru ini pada bulan Mac. Mereka mengambil masa kurang sejam, menjadikan mereka maestro sebenar tempat pembuangan itu. Ini adalah langkah dumper peringkat teratas.

7. Three Arrows 

Walaupun Three Arrows tidak membuang dalam beberapa minit seperti DeFiance, mereka membuang segala-galanya dalam sehari dengan turut menghantar token kepada Binance.

Andrew mengatakan bahawa 5 daripada 7 dana membuang semua atau sebahagian daripada pembukaan kunci $Beta mereka, dan ada yang berlumba-lumba untuk melakukannya.

Dia secara peribadi memutuskan untuk tidak melakukan usaha wajar lebih lanjut pada $BETA berdasarkan perkara ini, dan akan melihat membuka kunci tempat pembuangan sebagai metrik pada masa hadapan, terutamanya pada token yang dia yakin seperti $LDO.

Terdapat beberapa ekosistem tempat pembuangan sampah yang berterusan ini akan menjadi sangat kejam. Infografik di bawah ini menunjukkan betapa rendahnya bekalan edaran pada sesetengah ticker.

Terdapat banyak perkara untuk dibuka dan dibuang, iaitu jauh lebih rendah untuk digunakan.

Apa yang lebih liar ialah beberapa tempat pembuangan sampah secara terbuka mengakui perkara ini! Terdapat projek zombi di luar sana yang tujuan utamanya adalah untuk menjadi bahagian hadapan bagi ERC-20 yang boleh dibuang. Walau bagaimanapun, anda boleh melindungi diri anda daripada skim tersebut menggunakan platform Nansen.ai.

Cara Melindungi Diri Anda daripada Skim Pam dan Dump Kripto: 

Sejujurnya, amat sukar untuk melihat skim pam dan pembuangan sedemikian dari awal melainkan anda menggunakan alat automatik yang menjejaki semua transaksi pada pangkalan data setiap token baharu . Alat Nansen, yang merupakan platform analitik blockchain yang menggabungkan data dalam rantaian dengan pangkalan data yang besar dan sentiasa berkembang yang mengandungi berjuta-juta label dompet mempunyai keupayaan untuk mengesan pergerakan sedemikian supaya anda boleh merah menyalakannya dan menyelamatkan diri anda daripada melabur dalam pembuangan sampah.

Dengan Nansen.ai, anda hanya perlu menyediakan Makluman Pintar untuk memantau pergerakan token daripada alamat penyerahan. Ini boleh membantu anda menonton pembuangan dengan lebih kerap, terutamanya untuk ekosistem FDV tinggi dan rendah buka kunci.

Andrew mengatakan bahawa Pada bulan Mei, ahli Nansen.ai menggunakan Smart Alerts untuk memantau pengeluaran $UST Curve. Dia akhirnya menjalankan depeg yang paling teruk dan menjimatkan berjuta-juta.

Makluman pintar tersedia kepada pelanggan pelan Standard dan ke atas, jadi anda boleh melanggan platform hari ini untuk mengelak daripada dibuang.

Kesimpulan 

Skim pam dan pelupusan adalah lebih kerap hari ini berbanding sebelum ini. Pengatur skim sedemikian mengambil kesempatan daripada FOMO orang yang membuatkan orang ramai tergesa-gesa membeli kripto tanpa penyelidikan yang betul.

Kami mengesyorkan semua orang membuat kerja rumah dan penyelidikan yang betul sebelum melabur dalam mana-mana syiling. Anda juga harus berhati-hati dengan mana-mana pengaruh yang anda ikuti yang jarang menyebut mata wang kripto dan secara rawak mula mempromosikan token. Jika anda ingin mendapatkan nasihat kewangan, dapatkan nasihat daripada profesional, bukannya seseorang yang terkenal dengan mahir dalam permainan video.

Akhir sekali, jika anda masih berminat untuk melabur, maka jangan melabur lebih daripada yang anda sanggup rugi. Ada kemungkinan bahawa dengan masa yang tepat, pelabur boleh membuat wang daripada pump-and-dump, tetapi adalah lebih baik untuk menganggap bahawa wang yang anda gunakan untuk membeli token akan hilang selama-lamanya.