Pump-and-dump to zaaranżowane oszustwo inwestycyjne w kryptowalutach, które polega na wprowadzaniu inwestorów w błąd w celu zakupu sztucznie zawyżonych tokenów - zwykle wprowadzanych na rynek i podjaranych przez płacących celebrytów i influencerów społecznych. Widzieliśmy to cały czas z przypadkami Elona Muska, Logana Paula, KSI i tak wielu innych wpływowych osób podjarujących monety kryptowalutowe.
Andrew Thurman, ekspert od DeFi, NFT, DAO z Nansen.ai dzieli się przykładem kryptowalutowego schematu pump and dump, który miał miejsce niedawno i jak możesz się przed nim chronić.
Czasami ceny kryptowalut mają tendencję do spadku, ale odblokowania z harmonogramów nabywania uprawnień w inwestycjach na wczesnym etapie eskalują problem, z dużymi funduszami wlewającymi miliony w już zdeprymowane aktywa.
Przyjrzyjmy się ostatniemu przykładowi z $BETA i przeanalizujmy jak można się zabezpieczyć:
Andrew mówi, że pod koniec czerwca $BETA, przykuł jego uwagę napływ na szczycie panelu Smart Money. $Beta to rynek pieniężny bez pozwolenia, służący do pożyczania, kredytowania i shortowania aktywów kryptowalutowych. To rynek pożyczkowy, który jest bardzo ekscytujący dla eksperymentalnych pożyczkodawców - pion, w którym wciąż jest wiele innowacji do wyczarowania.
Napływy Smart Money wyróżniały go nawet na rynku niedźwiedzia, ale okazało się, że napływy pochodziły z odblokowania nadawania.
Sprawdzając panel Top Transactions, Multisig Beta Finance wysłał prawie 35 000 000 tokenów o wartości 4 200 000 dolarów do deployera, który następnie wysłał je do kilkunastu inwestorów.
Inwestorzy ustawiają się w szeregu z komunikatem prasowym dotyczącym pozyskiwania funduszy z 2021 roku:
Spadek
Panel Oxngmi pokazał, że od momentu wypuszczenia $Beta ich ceny spadają i wypłaszczają się. Więc czy duże fundusze inwestorzy mogli tracić swoje pieniądze czy zrzucili po stworzeniu pump?
Przeanalizujemy każdy z czołowych funduszy inwestycyjnych i zobaczymy, czy rzeczywiście trzymały się, czy też porzuciły.
1. Spartan Group
Spartan Group otrzymała 6 000 000 tokenów i zachowała spokój! Według Apeboard.Finance,nie byli aktywni od kwietnia, pomimo otrzymania tony odblokowań.
Można powiedzieć, że Spartan Group "trzymała się". Termin kryptowalutowy dla inwestorów, którzy kupują i trzymają w nieskończoność. (Oznacza to, że nie sprzedaje się, gdy rynki spadają lub stają się niestabilne).
2. ParaFi Capital
6 godzin po otrzymaniu przez ParaFi Capital 6 000 000 tokenów przenieśli się na inny oznaczony adres. Przenosili tokeny w partiach po 700 000 do kilku nieoznakowanych portfeli, zanim ostatecznie skończyli na adresie depozytowym Binance, przypuszczalnie w celu zrzucenia.
Jest to doskonały przykład częściowego zrzutu.
3. Sequoia India
Z analizy Andrew wynika, że Sequoia to kolejny portfel hardkorowych posiadaczy, bez ruchu po stronie użytkownika od października 2021 roku. Ci goście trzymają się od tego czasu.
4. Delphi Digital
Delphi Digital rzeczywiście sprzedał swoje grudniowe i marcowe odblokowania w maju 2022 roku, przenosząc je do nieoznakowanego portfela przed wysłaniem ich do Binance. Do czasu tej analizy nie udało im się jeszcze sprzedać 2 500 000 tokenów. Tak więc powoli dokonywali dumpingu.
5. Multicoin
Multicoin, podobnie jak Delphi, nie przekazał jeszcze majowego odblokowania na giełdę, ale ich grudniowe i marcowe odblokowania wylądowały na Binance w ciągu kilku dni. Tak więc oni również dumpingują powoli.
6. DeFiance
DeFiance przeniósł się na Binance w ciągu 15 minut od tego ostatniego nadawania w marcu. Zajęło im to mniej niż godzinę, co czyni ich prawdziwymi maestrami dumpingu. To jest ruch top-tier dumpingu.
Jak rozwijać aplikację od 0 do 1 000 000 użytkowników w 6 miesięcy
7. Three Arrows
Podczas gdy Three Arrows nie zrzucił w kilka minut jak DeFiance, zrzucili wszystko w ciągu jednego dnia, wysyłając również tokeny na Binance.
Andrew mówi, że 5 z 7 funduszy zrzuca całość lub część swoich odblokowań $Beta, a niektóre ścigają się, aby to zrobić.
On osobiście zdecydował się nie robić dalszego analizowania $BETA w oparciu o to, i będzie patrzył na dumpingi odblokowania jako metrykę w przyszłości, szczególnie na tokeny, na których jest pewny siebie, jak $LDO.
Istnieją pewne ekosystemy, w których te trwające dumpy będą szczególnie brutalne. Ta infografika poniżej pokazuje jak niska jest krążąca podaż na niektórych paskach notowań giełdowych.
Jest dużo do odblokowania i zrzucenia, czyli dużo niżej do przejścia.
Co jest szczególnie dzikie, to fakt, że niektóre z dumpsterów to potwierdzają! Istnieją tam projekty zombie, których głównym celem jest bycie przykrywką dla dumpowanego ERC-20. Możesz jednak chronić się przed takimi schematami, korzystając z platformy Nansen.ai.
Jak Chronić się Przed Schematami Kryptowalutowymi Typu Pump And Dump:
Szczerze mówiąc, naprawdę trudno jest zauważyć takie schematy pump and dump od samego początku, chyba że używasz zautomatyzowanego narzędzia, które śledzi wszystkie transakcje w bazie danych każdego nowego tokena. Narzędzie Nansen, które jest platformą analityczną blockchain, która łączy dane on-chain z masywną i stale rosnącą bazą danych zawierającą miliony etykiet portfeli, ma zdolność do śledzenia takich ruchów, dzięki czemu można wskazać zagrożenia i uratować się przed inwestowaniem w dumpingi.
Dzięki Nansen.ai wystarczy skonfigurować Smart Alerts, aby monitorować ruchy tokenów z adresu deployera. Może to pomóc w częstszym oglądaniu zrzutów, zwłaszcza w przypadku wysokich FDV i niskich ekosystemów odblokowania.
Andrew mówi, że w maju członek Nansen.ai użył Smart Alerts do monitorowania wypłat $UST Curve. Skończyło się na front-runningu najgorszego z depeg i oszczędzaniu milionów.
Smart Alerts są dostępne dla subskrybentów planu Standard i powyżej, więc możesz zasubskrybować platformę już dziś, aby uniknąć oszustwa.
Podsumowanie
Schematy pump and dump są w dzisiejszych czasach częstsze niż kiedykolwiek. Aranżery takich schematów wykorzystują ludzkie FOMO, które sprawia, że ludzie spieszą się z zakupem kryptowalut bez odpowiednich badań.
Zalecamy wszystkim, aby wykonać odpowiednią pracę domową i badania przed zainwestowaniem w jakąkolwiek monetę. Powinieneś także być ostrożny wobec każdego influencera, którego śledzisz, który ledwo wspomina o kryptowalucie i przypadkowo zaczyna promować token. Jeśli masz zamiar skorzystać z porady finansowej, weź ją od profesjonalisty, zamiast kogoś, kto jest znany z tego, że jest dobry w grach wideo.
Na koniec, jeśli nadal jesteś zainteresowany inwestowaniem, to nie inwestuj więcej niż jesteś gotów stracić. Możliwe jest, że przy odpowiednim wyczuciu czasu inwestor może zarobić na pump-and-dump, ale lepiej założyć, że pieniądze, których używasz do zakupu tokenów, znikną na zawsze.
