Un pump-and-dump este o fraudă a investițiilor crypto care implică inducerea în eroare a investitorilor pentru a cumpăra monede la un preț scăzut artificial – de obicei comercializate și promovate de celebrități și influenceri. Am văzut asta la personalități ca Elon Musk, Logan Paul, KSI și mulți alți oameni influenți care promovează criptomonede.
Andrew Thurman, un expert în DeFi, NFT, DAO de la Nansen.ai împărtășește un exemplu de schemă pump-and-dump crypto care a avut loc recent și va spune cum vă puteți proteja de una.
Uneori, prețurile monedelor crypto tind să scadă, dar deblochările din programele de investiții în faza inițială escaladează problema, fondurile majore vărsând milioane în active deja deprimate.
Să ne uităm la un exemplu recent cu $BETA și să analizăm cum vă puteți proteja:
Andrew spune că, la sfârșitul lunii iunie, $BETA i-a atras atenția în partea de sus a tabloului de bord Smart Money. $Beta este piața monetară fără permisiune pentru împrumutul și scurtarea monedelor crypto. Este o piață de creditare care este foarte interesantă pentru creditorii experimentali - o verticală în care mai sunt încă multe inovații de evocat.
Intrările de bani l-au făcut să iasă în evidență chiar și pe o piață ursară, dar s-a dovedit că intrările provin dintr-o deblocare a investiției.
Verificând tabloul de bord Top Transactions, Beta Finance Multisig a trimis aproape 35 000 000 de jetoane în valoare de 4 200 000 de dolari către implementator, care le-a trimis apoi către o duzină de investitori.
Investitorii se aliniază cu un comunicat de presă de strângere de fonduri din 2021:
Căderea
Tabloul de bord 0xngmi a arătat că, de la lansarea $Beta, prețul a scăzut și s-a aplatizat. Deci marile fonduri/investitori ar putea să-și piardă banii din fonduri sau au ieșit după ce au făcut pump?
Vom analiza fiecare dintre fondurile de investiții de top și dacă au rezistat cu adevărat sau dacă au făcut dumping.
1. Grupul spartan
Grupul Spartan a primit 6.000.000 de jetoane și a rămas calm! Potrivit Apeboard.Finance , nu au mai fost activi din aprilie, în ciuda faptului că au primit o mulțime de deblocări.
Putem spune că Grupul Spartan a „ținut”. Un termen crypto pentru investitorii care cumpără și dețin pe termen nelimitat. (Implica faptul că nu vând atunci când piețele scad sau devin volatile.)
2. ParaFi Capital
La 6 ore după ce ParaFi Capital a primit 6.000.000 de jetoane, le-a transferat la o altă adresă. Ei au transferat jetoanele în loturi de 700.000 în câteva portofele, înainte de a ajunge, în cele din urmă, la o adresă de depozit Binance, probabil pentru a le arunca.
Acesta este un exemplu perfect de descărcare parțială.
3. Sequoia India
Analiza lui Andrew arată că Sequoia este portofelul unui alt deținător hardcore, fără nicio mișcare din partea utilizatorului din octombrie 2021. Acești tipi se țin de atunci.
4. Delphi Digital
Delphi Digital și-a vândut deblocările din decembrie și din martie în mai 2022, transferându-le într-un portofel fără etichetă înainte de a le trimite în Binance. Până la momentul acestei analize, ei încă nu au vândut nimic din cei 2.500.000 de monede.
5. Multicoin
Multicoin, la fel ca Delphi, nu a transferat încă nimic din mai, dar deblocările lor din decembrie și martie au ajuns pe Binance în câteva zile. Deci, de asemenea, scot banii încet.
6.DeFiance
DeFiance a transferat în Binance în 15 minute. Le-a luat mai puțin de o oră, făcându-i adevărații maeștri. Aceasta este o mișcare de o echipă de top.
7. Trei săgeți
Deși Three Arrows nu au ieșit în câteva minute ca DeFiance, au ieșit cu totul într-o zi, trimițând și monedele către Binance.
Andrew spune că 5 din 7 fonduri elimină toate sau o parte din deblocările lor $Beta, iar unele se grăbesc să o facă.
El personal a decis să nu facă mai multe verificări cu privire la $BETA pe baza acestui lucru și se va uita la deblocarea dump-urilor ca măsurătoare în viitor, în special pe monedele pentru care este optimist, cum ar fi $LDO.
Există unele ecosisteme în care aceste haldări în desfășurare vor fi deosebit de brutale. Acest infografic de mai jos arată cât de scăzută este oferta circulantă pe unele monede.
Sunt multe de deblocat și de dump-uit.
Ceea ce este deosebit de ieșit din comun este că unii dintre oameni recunosc deschis acest lucru! Există proiecte zombie al căror scop principal este acela de a fi o fațadă pentru un ERC-20 care poate fi dump-uit. Cu toate acestea, vă puteți proteja de astfel de scheme folosind platforma Nansen.ai.
Cum să te protejezi de schemele Crypto Pump și Dump:
Să fiu sincer, este foarte dificil să observi astfel de scheme de pump-and-dump de la început, cu excepția cazului în care utilizați un instrument automat care urmărește toate tranzacțiile din baza de date a fiecărei monede noi. Instrumentul Nansen, care este o platformă de analiză blockchain, care combină datele din lanț cu o bază de date masivă și în continuă creștere, care conține milioane de etichete de portofel, are capacitatea de a urmări astfel de mișcări, astfel încât să vă puteți de investiții proaste.
Cu Nansen.ai, tot ce trebuie să faceți este să configurați alerte inteligente pentru a monitoriza mișcările monedelor de la adresa angajatorului. Acest lucru vă poate ajuta să urmăriți depozitele mai des, în special pentru ecosistemele cu FDV ridicate și cu deblocare scăzută.
Andrew spune că în luna mai, un membru Nansen.ai a folosit Smart Alerts pentru a monitoriza retragerile din $UST. El a sfârșit prin a conduce cel mai înalt FDV și a economisit milioane.
Alertele inteligente sunt disponibile pentru abonații planului Standard și mai sus, astfel încât să vă puteți abona la platformă astăzi pentru a evita să pierdeți bani.
Concluzie
Schemele de pump-and-dump sunt mai frecvente în zilele noastre decât oricând. Orchestratorii unor astfel de scheme profită de FOMO , ceea ce îi face pe oameni să se grăbească să cumpere crypto fără o cercetare adecvată.
Recomandăm tuturor să-și facă temele și să cerceteze înainte de a investi în orice monedă. De asemenea, ar trebui să fiți atenți la orice influencer pe care îl urmăriți care nu menționează criptomoneda și începe la întâmplare să promoveze un token. Dacă aveți de gând să primiți sfaturi financiare, luați-le de la un profesionist, în loc să luați de la cineva care este renumit pentru că este bun la jocuri video.
În cele din urmă, dacă încă sunteți interesați să investiți, atunci nu investiți mai mult decât sunteți dispuși să pierdeți. Este posibil ca, la momentul potrivit, un investitor să poată câștiga bani dintr-un pump-and-dump, dar este mai bine să presupunem că banii pe care îi folosiți pentru a cumpăra monede vor dispărea pentru totdeauna.
