暴涨暴跌是一种精心策划的加密货币投资欺诈行为，涉及误导投资者购买人为夸大的代币——通常由付费名人和有影响力的人进行营销和炒作。我们经常从埃隆·马斯克、罗根·保罗、KSI 和许多其他有影响力的人大肆宣传加密货币的案例中看到这一点。
Nansen.ai 的去中心化金融(DeFi)、非同质化代币 (NFT)、去中心化自治组织(DAO) 专家安德鲁·瑟曼(Andrew Thurman) 分享了一个最近发生的加密货币暴涨暴跌计划的例子，以及如何保护自己免受此类攻击。
有时，加密货币的价格往往会下跌，但从早期投资归属计划中解脱出来的问题正在升级，主要基金将数百万美元投入本已低迷的资产中。
让我们看一下最近使用 $BETA 的示例，并分析如何保护自己：
安德鲁说，在 6 月下旬，$BETA 引起了他的注意，在 Smart Money 流入仪表板的顶部。 $Beta 是用于借贷和卖空加密资产的无许可货币市场，这是一个对实验性贷方来说非常令人兴奋的借贷市场——一个仍然可以有很多创新的垂直市场。
即使在熊市中，聪明的资金流入也让它脱颖而出，但事实证明，这些流入来自解锁。
查看热门交易仪表板，Beta Finance Multisig向部署者发送了价值420万美元的近3.5万个代币，然后部署者将其发送给了十几位投资者。
投资者排队等待 2021 年的筹款新闻稿：
0xngmi 数据表显示，自从 $Beta 发布以来，它们的价格一直在下降并趋于平缓。那么大型基金/投资者是否会因为资金而亏本，或者他们在创造暴涨之后是否会抛售？
我们将分析每个顶级投资基金，看看他们是否真的持有或抛售。
Spartan Group 收到了600万 个代币并保持冷静！根据Apeboard.Finance的说法，尽管收到了大量的解锁，但他们自 4 月以来就没有活跃过。
我们可以说斯巴达集团一直在 “持有”。指用于无限期购买和持有的投资者的加密术语。 （这意味着当市场下跌或波动时不出售。）
在 ParaFi Capital 收到 600万个代币 6 小时后，他们转移到另一个标记的地址。他们一直在将 70万个代币分批转移到几个未标记的钱包中，然后最终进入 Binance 存款地址，大概是为了倾销。
这是部分转储的完美示例。
安德鲁的分析表明，红杉是另一个硬核持有者的钱包，自2021年10月以来一直没有用户端移动。从那时起，这些人就一直在躲避。
Delphi Digital 确实在 2022 年 5 月出售了他们 12 月和 3 月的解锁，转移到一个未标记的钱包，然后再发送给 Binance。到本次分析时，他们尚未售出 250 万个代币。所以他们一直在慢慢倾倒。
Multicoin 和 Delphi 一样，尚未将 5 月的解锁转移到交易所，但他们 12 月和 3 月的解锁在几天内就在 Binance 上结束了，所以他们也在慢慢倾倒。
DeFiance 在 3 月份的最新背心后 15 分钟内转移到了币安，他们花了不到一个小时，使他们成为垃圾场的真正大师。这是一个顶级的自卸车动作。
虽然Three Arrows并没有像 DeFiance 那样在几分钟内倾倒，但他们通过将代币发送给 Binance，在一天内倾倒了所有东西。
安德鲁说，7 支基金中有 5 支正在倾销全部或部分 $Beta 解锁，有些正在竞相这样做。
基于此，他个人决定不对 $BETA 进行进一步的尽职调查，并将在未来将解锁转储视为一个指标，特别是对于他看好的代币，如 $LDO。
在某些生态系统中，这些正在进行的垃圾场将特别残酷。下面的这张信息图显示了一些股票的流通供应量有多低。
有很多东西要解锁和倾倒，也就是说要走得更低。
特别疯狂的是，一些垃圾箱公开承认这一点！那里有一些僵尸项目，其主要目的是成为可转储 ERC-20 的前线。但是，您可以使用 Nansen.ai 平台保护自己免受此类计划的侵害。
老实说，从一开始就很难注意到这种暴涨暴跌方案，除非您使用的是一种自动化工具来跟踪每个新代币数据库中的所有交易。Nansen 工具是一个区块链分析平台，将链上数据与包含数百万钱包标签的庞大且不断增长的数据库相结合，能够跟踪此类移动，以便您可以标记它们并避免投资转储。
使用 Nansen.ai，您所需要做的就是设置智能警报以监控来自部署者地址的令牌移动。这可以帮助您更频繁地观看转储，尤其是对于高 FDV 和低解锁生态系统。
安德鲁说，5 月Nansen.ai 的一名成员使用智能警报来监控 $UST Curve 的提款，他最终领先于最糟糕的 depeg 并节省了数百万美元。
标准计划订阅者及以上级别的订阅者可以使用智能警报，因此您可以立即订阅该平台以避免被抛弃。
如今，暴涨暴跌计划比以往任何时候都更加频繁。此类计划的策划者利用了人们的错失恐惧症，这使得人们在没有适当研究的情况下急于购买加密货币。
我们建议大家在投资任何硬币之前做适当的功课和研究，同时还应该警惕您关注的任何影响者，他们几乎不提及加密货币并随机开始推广代币。如果您要听取财务建议，请从专业人士那里获得，而不是从以擅长电子游戏而闻名的人那里。 最后，如果您仍然对投资感兴趣，那么不要投资超过您愿意损失的金额。如果时机合适，投资者可能会通过抛售获利，但最好假设你用来购买代币的钱将永远消失。
