Recientemente, publicamos un artículo sobre cómo un estafador estafó a los aficionados de las criptomonedas con más de $100 000. Después del chat de voz en el que los chicos descubrieron la esencia de la estafa, Denis Denisenko realizó dos podcasts más con el estafador. Allí respondió muchas preguntas interesantes. Puedes leer los detalles de su conversación de dos horas en este artículo en sólo 5 minutos.
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En el chat de voz anterior, mencionaste que estabas haciendo giros de $250. Como descubrimos, usted estafa a los vendedores afiliados por mucho dinero. Sin embargo, mencionaste que solo estafas a personas malas. El dinero que gira a su alrededor seguramente atraerá a muchas personas buenas para formar un equipo fuerte. ¿Por qué siempre trabajas solo? Quizás, tarde o temprano, estafen a todos, sin importar lo "buenos" que sean.
Simplemente no confío en nadie, por eso siempre trabajo solo. Creo que cualquiera en quien confiara eventualmente me traicionaría.
¿Por qué pierdes todo el dinero que ganas mediante estafas en el casino?
Lo hago para limpiar mi karma. Después de adquirir el dinero, lo juego en el casino y lo envío al espacio. Es mi misión.
¿Por qué limpias tu karma específicamente a través del casino? ¿Quizás deberías considerar donar este dinero, por ejemplo, a orfanatos?
Allí los desperdiciarán los mismos peces gordos como yo.
¿Qué pasa con la prestación de asistencia específica, por ejemplo?
Yo solía hacer eso. Tenía un equipo que distribuía alimentos a familias de bajos ingresos. Pero se volvieron tan descarados que no quisieron hacer nada excepto esperar mi ayuda.
¿Qué porcentaje del dinero obtenido mediante estafas se pierde en el casino?
Guardo un poco para mí, lo suficiente para una buena vida. Alrededor del 75% lo pierdo en ellos.
¿Cuánto dinero cree usted que es suficiente para una buena vida? 25.000 dólares al mes son suficientes. ¿En qué gastas ese dinero?
Ropa y comida. Como mucho: puedo devorar 2,5 kg de kebabs de una sola vez y, media hora después, estoy de vuelta en el frigorífico. Realmente no necesito nada más; vivo muy modestamente.
¿Por qué tienes tanto apetito?
Se debe a mis problemas de salud, que me llevaron a un hospital psiquiátrico. Intento comer menos, pero no funciona. Los médicos dicen que si no dejo de hacerlo, tendré problemas en un año.
Si entendí bien, $25 000 al mes es 1/4 de la cantidad por la que estafas a la gente, ¿verdad?
No, tengo otros proyectos que me generan ingresos. Es un negocio fuera de línea en el sector de servicios.
¿Cuánto dinero te aportan tus proyectos offline al mes?
2.400 € de forma pasiva, ya que allí soy únicamente un inversor.
¿Cuánto invirtió en estos proyectos?
Unos 30.000 euros. Pero eso fue hace 6 años, así que ya lo he recuperado todo.
Volvamos a tu adicción al juego. ¿Puede revelar los montos de sus mayores ganancias y pérdidas?
En primer lugar, no juego en casinos desde mediados de junio. Simplemente dejó de interesarme. Mi mayor victoria fue el año pasado: en un día gané 100.000 dólares.
¿Cómo usaste ese dinero? ¿Lo apostaste y lo volviste a perder?
No. El universo no funciona de esa manera. Si has perdido ganancias mal habidas, éstas han ido al cosmos para la purificación de tu karma. Si ha ganado en el casino, es puramente su ganancia, lo que significa que ya son fondos limpios.
Reglas de estafa por Andrei Pankov
Denisenko de Voicea mencionó que practica el siguiente método para atraer tráfico a ofertas criptográficas. Encuentra compradores que generan tráfico. Según él, dispone de toda una red de redes de afiliados para este fin. Vende el tráfico generado a un corredor o anunciante a través de una cuenta de Telegram falsa.
Si el tráfico es de buena calidad, el corredor lo paga por completo, mientras que Pankov se queda con su porcentaje y el dinero restante se destina a los afiliados. Si los compradores envían tráfico de baja calidad, el corredor compra entre el 7% y el 10% del monto total. Andrei no se conforma con los compradores por ese tráfico, porque cree que le han engañado.
Hay rumores en la comunidad de marketing de afiliados de que Pankov también estafa a los corredores. Después de encontrar compradores que generan tráfico de alta calidad, opera honestamente por un tiempo. Luego, le pide al corredor un prepago para escalar y, una vez que lo recibe, desaparece. De esta manera, estafa tanto a los brokers como a los webmasters simultáneamente.
Negó estas acusaciones y afirmó que nunca engañó a ningún corredor.
¿Puede revelar la cantidad máxima que no ha pagado a los compradores por tráfico de baja calidad?
La suma más grande que no he pagado a un solo comprador es de 8.000 dólares. En esencia, es una miseria, pero considerando que hay muchas personas así, la cantidad total puede llegar a ser considerable en este círculo.
¿Alguna vez se ha encontrado con situaciones en las que las personas a las que engañó intentaron tomar represalias?
Cualquier persona con la que trato en lo que respecta a represalias debe ser un estafador. ¿Quién se atrevería a venir a mí para ajustar cuentas?
Vives en la Unión Europea. Básicamente, todo lo relacionado con las estafas criptográficas es un delito allí. ¿No tienes miedo de que algún día vengan a por ti?
Eso es imposible porque informo a agencias policiales específicas sobre ciertas cosas. Gracias a mis acciones, por ejemplo, se detuvieron las operaciones de redes de afiliados como Neogara.
¿Cómo ocurrió eso?
Es muy sencillo: llamé a la embajada de Kazajstán y les denuncié.
Conclusión
Después de que Andrei Pankov abandonara el chat de voz, tomó la palabra un representante de la red de afiliados de Magnum. Reveló que su red de contadores públicos había trabajado con Pankov. El último trato con él implicó un pago de 30.000 dólares al estafador, tras lo cual desapareció.
Además de toda la basura y la negatividad que surge al tratar con Andrei, se pueden sacar algunas conclusiones. El personaje analizado en este artículo tiene un profundo conocimiento de las criptomonedas y las personas. Engaña profesionalmente a las redes de afiliados y a los webmasters, ganando mucho dinero con ello. Pankov es un estafador único que habla abierta y descaradamente de sus hazañas. Es muy difícil determinar la proporción de verdad en lo que dice.
Quizás alguien se haya topado con Pankov en su trabajo. Te agradeceríamos que compartieras tu experiencia en los comentarios de este artículo.
