Un bombeo y descarga es un fraude orquestado de inversión en criptomonedas que implica engañar a los inversores para que compren tokens inflados artificialmente, normalmente comercializados y promocionados por celebridades y personas influyentes en las redes sociales. Hemos visto esto todo el tiempo con casos de Elon Musk, Logan Paul, KSI y muchas otras personas influyentes que promocionan criptomonedas.
Andrew Thurman, un experto en DeFi, NFTs, DAOs de Nansen.ai comparte un ejemplo de un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas que ocurrió recientemente y cómo puedes protegerte de uno.
A veces, los precios de las criptomonedas tienden a bajar, pero los desbloqueos de los calendarios de adquisición de inversiones en las primeras etapas de ventas están intensificando el problema, con grandes fondos que vierten millones en activos desvalorizados.
Veamos un ejemplo reciente con $BETA y analicemos cómo puede protegerse:
Andrew dice que a finales de Junio $BETA le llamó la atención en la parte superior del panel de entrada de Smart Money. $Beta es el mercado de dinero sin permiso para pedir prestado, prestar y acortar criptoactivos. Es un mercado de préstamos muy emocionante para los prestamistas experimentales, una vertical en la que todavía hay mucha innovación por conjurar.
Las entradas de Smart Money hicieron que se destacara incluso en un mercado bajista, pero resultó que las entradas provenían de un desbloqueo de derechos adquiridos.
Al revisar el tablero de Top Transactions, Beta Finance Multisig envió casi 35 000 000 tokens por valor de $4 200 000 al implementador, que luego los envió a una docena de inversores.
Los inversores se alinean con un comunicado de prensa de recaudación de fondos de 2021:
La caída
El tablero de 0xngmi mostró que desde el lanzamiento de $Beta, sus precios han estado cayendo y estabilizándose. Entonces, ¿podrían los grandes fondos/inversores estar perdiendo su dinero en los fondos o se deshicieron de ellos después de crear la bomba?
Vamos a analizar cada uno de los principales fondos de inversión y ver si realmente se mantuvieron o si se deshicieron.
1. Grupo Spartan
El Grupo Spartan recibió 6 000 000 de tokens y se ha quedado tranquilo. Según Apeboard.Finance, no han estado activos desde Abril, a pesar de haber recibido una tonelada de descargas.
Podemos decir que el Grupo Spartan ha estado "aguantando". Un término criptográfico para los inversores que compran y mantienen indefinidamente. (Implica no vender cuando los mercados bajan o se vuelven volátiles).
2. ParaFi Capital
6 horas después de que ParaFi Capital recibiera 6 000 000 de tokens, los transfirieron a otra dirección. Han estado transfiriendo los tokens en lotes de 700 000 a un par de billeteras electrónicas no etiquetadas antes de terminar finalmente en una dirección de depósito de Binance, presumiblemente para hacer una venta o “descarga”.
Este es un ejemplo perfecto de una descarga parcial.
3. Sequoia India
El análisis de Andrew muestra que Sequoia es otra billetera de las duras, sin movimiento del lado del usuario desde octubre de 2021. Estos chicos han estado trabajando desde entonces.
4. Delphi Digital
Delphi Digital sí vendió sus desbloqueos de Diciembre y Marzo en el mes de Mayo de 2022, transfiriéndolos a una billetera sin identificación antes de enviarlos a Binance. En el momento de este análisis, todavía tenían que vender 2 500 000 tokens. Por lo tanto, los han estado vendiendo o descargando lentamente.
5. Multicoin
Multicoin, al igual que Delphi, aún no han transferido el desbloqueo de Mayo al intercambio, pero sus desbloqueos de Diciembre y Marzo terminaron en Binance en unos pocos días. Así que también están descargando o vendiendo lentamente.
6. DeFiance
DeFiance se transfirió a Binance dentro de los 15 minutos de esta última descarga en Marzo. Les tomó menos de una hora, lo que los convirtió en los verdaderos maestros de descargas. Este es un movimiento de descarga de primer nivel.
7. Three Arrows
Si bien Three Arrows no se volcó en unos minutos como DeFiance, se deshizo de todo en un día al enviar también los tokens a Binance.
Andrew dice que 5 de los 7 fondos están descargando o vendiendo todo o parte de sus desbloqueos de $Beta, y algunos se están apresurando en hacerlo.
Personalmente, ha decidido no hacer más ninguna transferencia en $BETA basándose en esto, y mirará las descargas de desbloqueos como una métrica en el futuro, particularmente en los tokens en los que es alcista como $LDO.
Hay algunos ecosistemas en los que estos vertidos en curso serán especialmente brutales. Esta infografía de abajo muestra lo bajo que está el suministro en circulación en algunos mercados.
Hay mucho que desbloquear y descargar, es decir, mucho más abajo.
¡Lo que es especialmente salvaje es que algunos de los descargadores reconocen abiertamente esto! Hay proyectos zombis por ahí cuyo propósito principal es hacer una fachada para un ERC-20 volcable. Sin embargo, puedes protegerte de estos esquemas utilizando la plataforma Nansen.ai.
Cómo protegerse de los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas:
Para ser honesto, es realmente difícil darse cuenta de tales esquemas de bombeo y descarga desde el principio, a menos que esté utilizando una herramienta automatizada que rastrea todas las transacciones en la base de datos de cada nuevo token. La herramienta Nansen, que es una plataforma de análisis de la cadena de bloques que combina los datos de la cadena con una base de datos masiva y en constante crecimiento que contiene millones de etiquetas de billeteras, tiene la capacidad de rastrear tales movimientos para que puedas marcarlos y evitar invertir en estos vertederos de criptomonedas.
Con Nansen.ai, todo lo que necesitas hacer es configurar Smart Alerts para monitorear los movimientos de tokens desde la dirección del desplegador. Esto puede ayudarte a vigilar los volcados más a menudo, especialmente en el caso de los ecosistemas de alto FDV y bajo desbloqueo.
Andrew dice que en Mayo, un miembro de Nansen.ai utilizó Smart Alerts para supervisar las retiradas de $UST Curve. Acabó adelantándose a lo peor de la quiebra y ahorrando millones.
Las alertas inteligentes están disponibles para los suscriptores del plan Estándar y superiores, por lo que puedes suscribirte a la plataforma hoy mismo para evitar que te den gato por liebre.
Conclusión
Los esquemas de "bombeo y descarga" son más frecuentes hoy en día que nunca. Los orquestadores de tales esquemas se aprovechan del FOMO de la gente que hace que la gente se apresure a comprar criptomonedas sin una investigación adecuada.
Recomendamos a todo el mundo que haga la investigación adecuada antes de invertir en cualquier moneda. También debes desconfiar de cualquier influenciador que sigas que apenas mencione una criptomoneda y que al azar comience a promocionar un token. Si vas a aceptar un consejo financiero, hazlo de un profesional, en lugar de alguien que es famoso por ser bueno en los videojuegos.
Por último, si todavía está interesado en invertir, no invierta más de lo que está dispuesto a perder. Es posible que, con el momento adecuado, un inversor pueda ganar dinero con un "bombeo y descarga", pero es mejor asumir que el dinero que estás usando para comprar tokens se irá para siempre.
