Krypto-Pump-and-Dump-Systeme und wie Sie sich vor Irreführung Schützen Können

Pump-and-Dump ist ein organisierter Krypto-Investment-Betrug, bei dem Anleger irregeführt  werden, künstlich aufgeblähte Token zu kaufen, die normalerweise von zahlenden Prominenten und sozialen Influencern verkauft und gefördert werden. Wir haben das die ganze Zeit mit Fällen von Elon Musk, Logan Paul, KSI und vielen anderen Influencern gesehen, die Kryptomünzen hochspielen.

Andrew Thurman, ein Experte für DeFi, NFTs, DAOs von Nansen.ai, teilt ein Beispiel für ein Krypto-Pump-and-Dump-Systeme, das kürzlich stattgefunden hat und wie Sie sich davor schützen können.

Manchmal neigen die Preise für Kryptomünzen tendenziell gesunken, aber Freischaltungen aus Frühphasen-Vesting-Zeitplänen verschärfen das Problem, da große Fonds Millionen in ohnehin depressive Vermögenswerte investieren.

Schauen wir uns das jüngste Beispiel mit $BETA an und analysieren Sie, wie Sie sich selbst schützen können:

Andrew sagt, dass $BETA von Ende Juni seine Aufmerksamkeit an der Spitze des Smart Money Inflow-Dashboards aufgefallen ist. $BETA ist ein erlaubnislose Geldmarkt für die Kreditaufnahme, Kreditvergabe und Short-Positionen von Krypto-Assets. Es ist ein Kreditmarkt, der für experimentelle Kreditgeber sehr interessant ist — eine Vertikale, in der noch viele Innovationen zu zaubern sind.

Intelligente Geldzuflüsse machten es sogar in einem Bärenmarkt, aber es stellte sich heraus, dass der Zustrom von einem Vesting-Konto stammten.

Nachdem er das Top-Transactions-Dashboard überprüft hatte, schickte Multisig Beta Finance fast 35 000 000 Token im Wert von $4 200 000 an den Entwickler, der sie dann an ein Dutzend Investoren schickte.

Investoren stellen sich mit einer Fundraising-Pressemitteilung aus dem Jahr 2021 an:

Der Fall

Das 0xngmi-Dashboard zeigte, dass ihre Preise seit der Veröffentlichung von $Beta gefallen und ausgeglichen sind. Könnten also große Fonds / Investoren ihr Geld in Fonds verlieren oder haben sie es nach der Erstellung der Pumpe abgeladen?

Wir werden jeden der führenden Investmentfonds analysieren und sehen, ob sie tatsächlich gehalten oder abgeladen wurden.

1. Spartanische Gruppe

Die spartanische Gruppe hat 6 000 000 Token erhalten und ist ruhig geblieben! Laut Apeboard.Finance sind sie seit April nicht mehr aktiv, obwohl sie eine Menge Freischaltungen erhalten haben.

Wir können sagen, dass die spartanische Gruppe "gehalten" hat. Krypto ist ein Begriff für Anleger, die auf unbestimmte Zeit kaufen und halten. (Dies bedeutet, dass Sie nicht verkaufen, wenn die Märkte fallen oder volatil werden.)

2. ParaFi Capital

6 Stunden nachdem ParaFi Capital 6 000 000 Token erhalten hatte, wurden sie an eine andere markierte Adresse übertragen. Sie haben die Token in Chargen von 700 000 auf ein paar unbeschriftete Wallet übertragen, bevor sie schließlich in einer Binance-Einzahlungsadresse gelandet sind, vermutlich um sie zu besorgen.

Dies ist ein perfektes Beispiel für einen partiellen Dump.

3. Sequoia Indien

Andrews Analyse zeigt, dass Sequoia eine weitere Wallet des Hardcore-Besitzers ist, der seit Oktober 2021 keine Änderungen mehr an der Benutzerseite hat. Seither sind diese Jungs unterwegs.

4. Delphi Digital

Delphi Digital verkaufte seine Dezember- und März-Freischaltungen im Mai 2022 und übertrug sie auf eine unbeschriftete Wallet, bevor sie an Binance gesendet wurde. Zum Zeitpunkt dieser Analyse mussten sie noch 2 500 000 Token verkaufen. Sie haben also langsam abgeladen.

5. Multicoin

Multicoin hat genau wie Delphi die Freischaltung im Mai noch nicht an Exchange übertragen, aber ihre Freischaltungen im Dezember und März landeten innerhalb weniger Tage auf Binance. Sie fallen also auch langsam ab.

6. DeFiance

DeFiance wurde innerhalb von 15 Minuten nach diesem letzten Beitrag im März auf Binance übertragen. Es dauerte weniger als eine Stunde, um sie in echte Maestro-Deponien zu verwandeln. Es ist ein erstklassiger Muldenkipper.

7. Three Arrows

Obwohl Three Arrows nicht wie DeFiance in wenigen Minuten abgeladen wurden, haben sie alles an einem Tag abgeladen, indem sie die Token an Binance geschickt haben.

Andrew sagt, dass 5 von 7 Fonds ihre $ Beta-Freischaltungen ganz oder teilweise abwerfen, und einige rennen darum.

Auf dieser Grundlage hat er persönlich beschlossen, keine weitere Due Diligence in Bezug auf $BETA durchzuführen und in Zukunft versuchen Dumps, als Metrik freizuschalten, insbesondere bei Token, bei denen er wie $LDO bullisch ist.

Es gibt einige Ökosysteme, in denen diese andauernden Deponien besonders brutal sein werden. Die folgende Infografik zeigt, wie niedrig das Umlaufvermögen bei einigen Tickern ist.

Es gibt viele Dinge zu entsperren und zurückzusetzen und das bedeutet, dass man viel tiefer gehen muss.

Was besonders wild ist, ist, dass einige der Müllcontainer es offen anerkennen! Es gibt Zombie-Projekte, deren Hauptziel es ist, eine Front für einen Dump-fähigen ERC-20 zu sein. Sie können sich jedoch vor solchen Systemen schützen, indem Sie die Nansen.ai Plattform verwenden.

So Schützen Sie sich vor Krypto-Pumpe- und Dump-Systemen:

Um ehrlich zu sein, ist es wirklich schwierig, solche Pump- und Dump-Systeme von Anfang an zu bemerken, es sei denn, Sie verwenden ein automatisiertes Tool, das alle Transaktionen in der Datenbank jedes neuen Tokens verfolgt. Das Nansen-Tool, eine Blockchain-Analyseplattform, die On-Chain-Daten mit einer riesigen und ständig wachsenden Datenbank mit Millionen von Wallet-Tags kombiniert, kann solche Bewegungen nachverfolgen, sodass Sie sie rot kennzeichnen und sich von Investition in Deponien schützen können.

Mit Nansen.ai alles, was Sie tun müssen, intelligente Warnungen einzurichten, um Token-Bewegungen von der Adresse des Entwicklers zu verfolgen. Dies kann Ihnen helfen, Dumps häufiger zu beobachten, insbesondere bei Ökosystemen mit hohem FDV und niedrigem FDV.

Andrew sagt, dass im Mai in Nansen.ai das Mitglied verwendete intelligente Warnungen, um $ UST-Kurvenabhebungen zu verfolgen. Am Ende führte er das schlechteste von Depeg an und sparte damit Millionen.

Intelligente Benachrichtigungen sind für Abonnenten des Standardplans und höher verfügbar, sodass Sie sich bereits heute für die Plattform anmelden können, um unnötige Nachrichten zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Pumpen- und Dump-Systeme sind heutzutage häufiger als je zuvor. Die Organisatoren solcher Systeme nutzen die FOMO-Leute zu ihrem Vorteil aus, was dazu führt, dass die Leute sich beeilen, Kryptowährung ohne angemessene Forschung zu kaufen.

Wir empfehlen jedem, die richtigen Hausaufgaben zu machen und zu recherchieren, bevor er in eine Münze investiert. Sie sollten sich auch vor Influencern hüten, denen Sie folgen, die die Kryptowährung kaum erwähnt und zufällig einen Token bewerben. Wenn Sie finanzielle Beratung in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an einen Fachmann und nicht an jemanden, der dafür bekannt ist, gut in Videospielen zu sein.  

Schließlich, wenn Sie immer noch daran interessiert sind zu investieren, dann investieren Sie nicht mehr, als Sie bereit sind zu verlieren. Es ist möglich, dass ein Investor mit dem richtigen Timing Geld verdienen könnte, aber es ist besser anzunehmen, dass das Geld, mit dem Sie Token kaufen, für immer verschwunden sein wird.