อุบายหลอกดันและทุบราคาคริปโต พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

Pump-and-Dump หรือการดันและทุบราคา คือการหลอกให้ลงทุนในเหรียญคริปโต โดยล่อลวงให้นักลงทุนทำการซื้อโทเค็นที่มีราคาสูงเกินจริง โดยส่วนใหญ่จะทำการตลาดและทุ่มโฆษณาด้วยการจ้างดาราและอินฟลูเอนเซอร์ เราจะเห็นกันตลอดเวลาจากทั้งกรณีของ อีลอนมัสค์, โลแกนพอล, เคเอสไอ และบุคคลอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอิทธิผลต่อการไฮป์เหรียญคริปโต แอนดรูว์ เทอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้าน DeFi, NFT, DAO จาก Nansen.ai ได้แชร์กรณีตัวอย่างของการดันและทุบราคาคริปโตที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมกับวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ บางครั้งราคาเหรียญคริปโตมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลง แต่การปลดล็อกการทยอยลงทุนในระยะแรกคือตัวที่ทำให้ปัญหาทวีคูณมากขึ้น โดยกองทุนหลักจะเทเงินหลายล้านลงในสินทรัพย์ที่ตกต่ำอยู่แล้ว

เรามาลองดูตัวอย่างล่าสุดของ $BETA และวิเคราะห์กันดีกว่าว่าคุณจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร:

แอนดรูว์กล่าวว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เขาสะดุดตาเข้ากับชื่อของ $BETA ที่อยู่บนสุดแดชบอร์ดนักลงทุนรายใหญ่ $BETA คือตลาดเงินที่ไร้ข้อจำกัดสำหรับการยืม การให้ยืม และการ Short สินทรัพย์คริปโต เป็นตลาดกู้ยืมที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับให้ผู้กู้ลองกู้ดู เป็นประเภทธุรกิจที่ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายที่รอให้ได้สัมผัส

การไหลเข้าของนักลงทุนรายใหญ่ทำให้ $BETA โดดเด่นมากแม้ใน (Bear Market) ภาวะที่ราคาหุ้นต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย ต่อมาจึงรู้ว่าที่ไหลเข้ามานั้นเกิดจากการปลดล็อกการทยอยลงทุนเหรียญ

เมื่อตรวจสอบแดชบอร์ดธุรกรรมยอดนิยมแล้ว พบว่า Beta Finance Multisig ได้ส่งโทเค็นเกือบ 35,000,000 โทเค็น ซึ่งมีมูลค่า 4,200,000 ดอลลาร์ไปยังคนปล่อย จากนั้นค่อยส่งไปยังนักลงทุนอีกหลายราย

นักลงทุนเข้าแถวรอข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระดมทุนของปี 2021:

จุดตกอับ

แดชบอร์ด 0xngmi แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่การเปิดตัวของ $Beta ราคาของพวกเขาก็ได้ลดลงจนแบนราบ หรือว่านี้เกิดจากการที่กองทุนขนาดใหญ่/นักลงทุนกำลังขาดทุน หรือพวกเขาแห่กันเทหลังจากที่ดันราคาจนพอใจแล้ว?

เราจะมาวิเคราะห์กองทุนการลงทุนชั้นนำของแต่ละแห่ง และดูว่าพวกเขาถือไว้จริง ๆ หรือเทไปแล้วกันแน่

1. Spartan Group

Spartan Group ได้รับ 6,000,000 โทเค็นและนิ่งเงียบ! จากข้อมูลของ Apeboard.Finance พวกเขาไม่หยุดเคลื่อนไหวไปตั้งแต่เดือนเมษายน แม้ว่าจะได้รับการปลดล็อกมากมายก็ตาม

เราสามารถพูดได้ว่า Spartan Group กำลัง "ถือ" อยู่ ในแง่ของคริปโตจะหมายถึง นักลงทุนที่ซื้อและถือไว้อย่างไม่มีกำหนด หมายความว่าจะไม่ขายเมื่อตลาดตกต่ำหรือผันผวน

2. ParaFi Capital

6 ชั่วโมงหลังจากที่ ParaFi Capital ได้รับ 6,000,000 โทเค็น พวกเขาโอนไปยังที่อยู่อื่นที่มีป้ายกำกับ พวกเขาได้โอนโทเค็นเป็นชุด ๆ ชุดละ 700,000 โทเค็น ไปยังบัญชีที่ไม่มีป้ายกำกับสองสามบัญชี ก่อนจะลงเอยด้วยที่อยู่เงินฝากของ Binance ทำให้สามารถสันนิษฐานได้เลยนี้เป็นการเท

นี้เป็นตัวอย่างของการถ่ายเทออกไปทีละส่วน

3. Sequoia India

การวิเคราะห์ของ Andrew แสดงให้เห็นว่า Sequoia เองก็เป็นอีกหนึ่งบัญชีของผู้ถือสายฮาร์ดคอร์ เพราะไม่มีความเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2021 จนถึงปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงถืออยู่

4. Delphi Digital

Delphi Digital ขายการปลดล็อกเดือนธันวาคมและมีนาคม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 โดยโอนไปยังบัญชีที่ไม่มีป้ายกำกับก่อนส่งไปยัง Binance ในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์นี้ พวกเขายังไม่ได้ขายโทเค็นจำนวน 2,500,000 โทเค็น แสดงว่าพวกเขาเลือกเทอย่างช้า ๆ 

5. Multicoin

Multicoin มาทรงเดียวกับ Delphi ที่ยังไม่มีโอนปลดล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนในเดือนพฤษภาคม แต่มีการปลดล็อกของเดือนธันวาคมและมีนาคม แล้วส่งไปยัง Binance ในเวลาเพียงไม่กี่วัน แสดงว่าพวกเขาเลือกเทอย่างช้า ๆ เช่นกัน

6. DeFiance

DeFiance ได้โอนไปยัง Binance ภายในเวลา 15 นาที หลังปลดล็อกครั้งสุดล่าสุดในเดือนมีนาคม พวกเขาใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ในการเทเลยก็ว่าได้ เป็นการเทของนักเทระดับสุดยอด

7. Three Arrows

ทาง Three Arrows ไม่ได้เทเหมือน DeFiance ที่ใช้เวลาไม่กี่นาที แต่พวกเขาเททุกอย่างในวันเดียว ด้วยการส่งโทเค็นไปยัง Binance

แอนดรูว์กล่าวว่า 5 ใน 7 กองทุนกำลังเทปลดล็อกที่เป็นของ $Beta ไปบางส่วนหรือทั้งหมด และบางกองทุนก็กำลังแข่งกันด้วย

โดยส่วนตัวแล้วเขาตัดสินใจที่จะตรวงสอบ $BETA ต่อโดยอิงจากสิ่งนี้ และจะมองว่าการปลดล็อกการเทเป็นตัวชี้วัดในอนาคต โดยเฉพาะโทเค็นที่เขาสนใจ เช่น $LDO

นอกจากนี้ยังมีบางที่ที่ทำการเทต่อเนื่องแบบโหดร้ายมาก ๆ  ข้อมูลด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณการหมุนเวียนซัพพลายของทิกเกอร์บางตัว

มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ปลดล็อกและเท ซึ่งต้องพูดว่าเสี่ยงมาก

ยิ่งกว่านั้นคือคนที่เทบางคนกลับยอมรับเรื่องนี้อย่างเปิดเผย! แล้วไหนจะโปรเจกต์ซอมบี้ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการเป็นฉากบังหน้าของ ERC-20 ที่สามารถเทได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้องกันตัวเองจากแผนการดังกล่าวได้โดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Nansen.ai

วิธีป้องกันตัวคุณจากอุบายหลออกดันและเทเหรียญคริปโต :

พูดตามตรงเลยว่านี้เป็นเรื่องยากจริง ๆ ที่จะสังเกตเห็นอุบายดังกล่าวตั้งแต่แรกเริ่ม เว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตามธุรกรรมทั้งหมดในฐานข้อมูลของโทเค็นใหม่แต่ละอัน เครื่องมือ Nansen เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชนที่รวมข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ (On-Chain Data) เข้ากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และได้เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยบัญชีนับล้านบัญชี ทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อให้คุณมองเห็นสิ่งผิดปกติ และป้องกันไม่ให้โดนเทหลังจากที่ทำการลงทุน 

ด้วย Nansen.ai สิ่งที่คุณต้องทำคือการตั้งค่า Smart Alert เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของโทเค็นผ่านธุรกรรมของผู้ที่ปล่อย วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นการเทบ่อยขึ้น โดยเฉพาะระบบนิเวศที่มี FDV หรือมูลค่าโดยรวมสูงและมีการปลดล็อกต่ำ

แอนดรูว์กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคมได้มีสมาชิก Nansen.ai ลองใช้ Smart Alert เพื่อตรวจสอบการถอนเงินของ $UST Curve เขาลงเอยด้วยการซื้อขายตัดหน้า (Front-Running) Depeg ที่เลวร้ายที่สุด และประหยัดเงินไปได้หลายล้าน 

Smart Alert นั้นมีให้ใช้สำหรับสมาชิกธรรมดาขึ้นไป มาสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเทอย่างไร้เยื่อใย 

สรุป 

ปัจจุบันมีการใช้อุบายดันและเท (Pump-and-Dump) เยอะขึ้นมาก เจ้าของกลอุบายนี้เอาเปรียบจากอาการกลัวตามข่าวไม่ทัน จึงต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนแห่เข้าไปซื้อคริปโตโดยไม่ศึกษาใ้ห้ดีเสียก่อน เรารขอแนะนำให้ทุกท่านทำการบ้านมาให้ดีก่อนที่จะเลือกลงทุน ไม่ว่าจะเหรียญใดก็ตาม คุณควรระวังอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสกุลเงินดิจิทัลที่จู่ ๆ ก็เริ่มโปรโมตโทเค็นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย หากคุณต้องการคำแนะนำในด้านการเงิน ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องนั้น 

สุดท้ายนี้ หากคุณยังคงสนใจที่จะลงทุน ก็ขอให้ลงทุนตามที่รับไว้ หากเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาคุณจะได้ไม่เจ็บตัวมาก จริงอยู่ที่นักลงทุนสามารถทำเงินจากกลอุบาย Pump-and-Dump หากถอนตัวออกมาทันเวลา แต่ถ้าเป็นไปได้อยู่ห่าง ๆ ไว้จะดีกว่ามาก