20 maggio 2023 0 295

Schemi di Criptovalute Pump-and-Dump e come Proteggersi dall'essere Ingannati

Un pump-and-dump è una frode orchestrata di investimenti in criptovalute che coinvolge gli investitori ingannati nell'acquisto di token gonfiati artificialmente, generalmente commercializzati e pubblicizzati pagando celebrità e influencer sui social. Lo abbiamo sempre visto in casi con Elon Musk, Logan Paul, KSI e tante altre persone influenti che pubblicizzano le criptovalute.

Andrew Thurman, un esperto di DeFi, NFT e DAO di Nansen.ai, condivide un esempio di uno schema di pump-and-dump di criptovalute avvenuto di recente e come puoi proteggerti in casi come questi.

A volte, i prezzi delle criptovalute tendono a scendere, ma gli sblocchi dai programmi di vesting (maturazione) degli investimenti nella fase iniziale stanno aggravando il problema, con fondi importanti che riversano milioni in risorse che hanno già perso valore.

Diamo un'occhiata a un esempio recente con $BETA e analizziamo come puoi proteggerti:

Andrew dice che, alla fine di giugno, $BETA ha attirato la sua attenzione nella parte superiore del pannello di controllo di Smart Money relativamente alle entrate. $Beta è il mercato monetario senza autorizzazione per prendere in prestito, prestare e vendere risorse in criptovalute. È un mercato di prestito molto eccitante per i prestatori di denaro sperimentali, un settore in cui c'è ancora molta innovazione da sviluppare.

Gli afflussi di Smart Money lo hanno fatto risaltare anche in un mercato ribassista, ma si è scoperto che gli afflussi provenivano da uno sblocco durante il vesting.

Controllando il pannello di controllo delle Top Transactions (migliori transazioni), Beta Finance Multisig aveva inviato quasi 35 000 000 di token per un valore di $4 200 000 al distributore, che li aveva poi inviati a decine di investitori.

Gli investitori si sono allineati a un comunicato stampa di raccolta fondi del 2021:


La caduta

Il pannello di controllo 0xngmi ha mostrato che, dal rilascio di $Beta, i loro prezzi sono diminuiti e si sono appiattiti. Quindi, i grandi fondi/investitori potrebbero perdere i loro soldi o hanno fatto pump-and-dump?

Analizzeremo ciascuno dei principali fondi di investimento e vedremo se hanno davvero resistito o se hanno scaricato.

1. Spartan Group

Lo Spartan Group ha ricevuto 6 000 000 di token ed è rimasto calmo! Secondo Apeboard.Finance, non erano attivi da aprile, nonostante abbiano ricevuto un sacco di sblocchi.

Possiamo dire che Spartan Group ha ‘resistito’. Un termine relativo alle criptovalute per gli investitori che acquistano e mantengono a tempo indeterminato (implica di non vendere quando i mercati scendono o diventano volatili).


2. ParaFi Capital

6 ore dopo che ParaFi Capital ha ricevuto 6 000 000 di token, sono stati trasferiti a un altro indirizzo presente nella lista. Hanno trasferito i token in lotti di 700 000 a un paio di portafogli non presenti nella lista prima di finire finalmente in un indirizzo di deposito di Binance, presumibilmente per fare dump.

Questo è un perfetto esempio di ‘dumping parziale’.


3. Sequoia India

L'analisi di Andrew mostra che Sequoia è un altro portafoglio che ha resistito in modo irriducibile, senza alcun movimento da parte dell’utente da ottobre 2021. Questi ragazzi hanno tenuto duro da allora.


4. Delfi Digital

Delphi Digital ha venduto i loro sblocchi di dicembre e marzo a maggio 2022, trasferendoli su un portafoglio non presente nella lista prima di inviarli a Binance. Al momento di questa analisi, dovevano ancora vendere 2 500 000 token. Quindi stanno facendo dumping lentamente.


5. Multicoin

Multicoin, proprio come Delphi, deve ancora trasferire lo sbloccare e scambiare lo sblocco di maggio, ma gli sblocchi di dicembre e marzo sono finiti su Binance nel giro di pochi giorni. Quindi anche loro stanno facendo dumping lentamente.


6. DeFiance

DeFiance ha trasferito a Binance entro 15 minuti da questo ultimo vest a marzo. Gli è voluta meno di un'ora, cosa che li ha resi i veri maestri del dumping. Questa è una mossa da dumper di alto livello.


7. Three Arrows

Anche se Three Arrows non ha fatto dumping in pochi minuti come DeFiance, anche loro hanno scaricato tutto in un giorno inviando i token a Binance.

Andrew dice che 5 fondi su 7 stanno scaricando tutto o parte dei loro sblocchi $Beta e alcuni lo stanno facendo velocemente.

Ha deciso personalmente di non fare ulteriori controlli di due diligence su $BETA sulla base di questo e in futuro cercherà di controllare gli sblocchi per i dump come parametro, in particolare sui token su cui è ottimista come $LDO.

Ci sono alcuni ecosistemi in cui questi dumping continui saranno particolarmente brutali. La grafica di seguito mostra quanto è bassa l'offerta circolante su alcuni ticker.

C'è molto da sbloccare e scaricare, vale a dire cadere molto più in basso.

Ciò che è particolarmente selvaggio è che alcuni di quelli che fanno dumping lo riconoscono apertamente! Ci sono ‘progetti zombi’ là fuori il cui scopo principale è quello di essere una copertura per un ERC-20 da scaricare. Tuttavia, puoi proteggerti da tali schemi utilizzando la piattaforma Nansen.ai.

Come puoi proteggerti dagli schemi pump and dump di criptovalute:

Ad essere onesti, è davvero difficile notare tali schemi di pump and dump fin dall'inizio a meno che tu non stia utilizzando uno strumento automatizzato che rintraccia tutte le transazioni sul database di ogni nuovo token. Lo strumento Nansen, che è una piattaforma di analisi blockchain che combina dati on-chain con un database enorme e in costante crescita contenente milioni di etichette di portafoglio, ha la capacità di tracciare talimovimenti in modo da poterli segnalare e salvarti dall'investire in dumping.

Con Nansen.ai, tutto ciò che devi fare è impostare degli ‘smart alert’ per monitorare i movimenti dei token dall'indirizzo del distributore. Questo può aiutarti a controllare i dump più spesso, specialmente per ecosistemi con FDV elevato e sblocco basso.

Andrew afferma che a maggio, un membro di Nansen.ai ha utilizzato gli smart alert per monitorare la curva di prelievi di $UST. Ha finito per fare front run (trattare le informationi anticipatamente) nei confronti di un depeg (scostamento del valore unitario di UST dal dollaro) e salvare milioni.

Gli smart alert sono disponibili per gli abbonati ai piani Standard e superiori, quindi puoi iscriverti oggi alla piattaforma ed evitare di essere ‘scaricato’.


Conclusioni

Gli schemi pump and dump sono più frequenti che mai in questi giorni. Gli orchestratori di tali schemi sfruttano la FOMO (‘fear of missing out’, la paura di perdere un investimento o un'opportunità di trading redditizia) delle persone che le fa affrettare nell’acquistare criptovalute senza una ricerca adeguata.

Consigliamo a tutti di studiare e fare le ricerche adeguate prima di investire in qualsiasi valuta. Devi anche diffidare di qualsiasi influencer che segui che menziona insistentemente una criptovaluta e inizia casualmente a promuovere un token. Se hai intenzione di chiedere consigli di natura finanziaria, fallo a un professionista, invece che a qualcuno famoso per essere bravo con i videogiochi.

Infine, se sei ancora interessato a investire, allora non investire più di quanto sei disposto a perdere. È possibile che, con il giusto tempismo, un investitore possa fare soldi con un pump-and-dump, ma è meglio presumere che i soldi che stai utilizzando per acquistare i token saranno persi per sempre.

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