По версии следствия, ребятки обслуживали платежи для нелегальных онлайн-казов. Дропов в страну привозили самолично и даже сопровождали по всем инстанциям для финального получения пластика. Этакий туризм с финансовым уклоном.
Как сообщили в АФМ, пока задержали только одного участника темки-схемки, который как раз находил иностранцев, готовых за вознаграждение в 200 зеленых передать свои счета. Потом парнишка привозил их в КЗ, водил за ручку в ЦОН оформить ИИН, после чего открывал счета.
За время данной деятельности молодой и предприимчивый получил доступ к 15 счетам иностранцев. Собственный счет, кстати, бродяга тоже пустил в дело — что ж добру пропадать.
По итогу через 16 счетов прошло больше 110 млн тенге поступлений, а дело благополучно ушло в суд. Кстати, остальных участников кружка оставили пока что под подпиской и невыезде.
Ваш менеджер 
Website 
0 
