По версии следствия, руководство Mind Money Limited вместе с товарищами из «Инвестиционной палаты» провернули схему с российскими акциями на 7 млрд рублей.
Работало все при помощи замороженных расписок. Расписка — это бумага, которая торговалась за бугром и давала право на акции компаний. После санкций эти самые бумаги застряли в иностранной инфраструктуре: то есть формально актив есть, но забрать его не получается.
Отталкиваясь от этого, жулики придумали схему, где делали поддельные доки и через них меняли эти самые расписки на реальные акции. Основная претензия силовиков в том, что участники схемы незаконно получили права на российские акции под видом обмена заблокированных бумаг.
Трое горе-бизнесменов отправлены в СИЗО, еще двое — под домашний арест. При обысках у них нашли документы, печати российских и иностранных юрлиц, а также носители с криптокошельками и больше 100 млн рублей наличными.
Telegram 
Website 
YouTube 
сайт 
