Всем привет!
В этой статье мы разберем все имеющиеся виды скама в DEFI пространстве.
Если вы не знакомы с торговлей щитками, то можете изучить этот материал:
Что такое щитки?
Какие бывают Щиткоины?
Блокчейн сети для торговли щиткоинами ч1
Блокчейн сети для торговли щиткоинами ч2. Хайп сети.
Прежде чем начать рассказывать о каждом из них отдельно, я хочу объяснить пару важных моментов. На самом деле разновидностей скама очень много, начиная от самых банальных рагов, заканчивая супер нетривиальными и интересными аферами с использованием бэкдоров. Но так или иначе любой скам в щитках заканчивается либо полным выводом ликвидности, либо частичным(кошельки команды, либо предзагруженные токены). Все остальное это лишь дополнительные функции/методы, благодаря которым и получается такой скам. Так или иначе здесь все виды переплетаются между собой, и скорее всего скамы которые вы встретите на реальном рынке, будут солянкой из всего того, что я вам сегодня расскажу.
Например: разработчик поставил высокие комиссии на продажу, хотя отказался от прав, а после вывел ликвидность. Как думаете можно назвать этот вид скама? Если совсем просто то это раг пулл, если немного детальней, то это раг пулл с применением скрытых функций и ханипота(ограничения на продажу).
Как вы понимаете, скам команды идут в ногу со временем и текущими трендами, они постоянно придумывают новые, более изощренные виды скама, комбинируя разные функции. Чтобы не попасться в ловушку, прежде всего вам нужно понимать с чем вы имеете дело, надеюсь эта статья станет для вас полезной и убережет вас от ненужных потерь.
RUG PULL
RUG PULL/ РАГ/ Дернуть коврик — вид скама в DeFi при котором создатель токена изымает из пула всю ликвидность, в следствии чего токен становится не ликвидным, т. е. вы не можете им торговать.
Если на графике монеты вы наблюдаете огромную красную свечу, которая сопровождается большой продажей, это, вероятней всего, раг пулл.
При таком виде скама все средства которые находились в пуле ликвидности изымаются создателем и выводятся на кошелек. Чаще всего это происходит до блокировки ликвидности и отказа от прав. Однако блокировка ликвидности и отказ от прав на контракт не исключают возможность скама. В случае если ликвидность заблокирована в не самом надежном сервисе или в коде смарт — контракта есть скрытые функции, овнер все равно сможет изъять средства.
Как дев может вывести ликвидность?
С помощью функции Remove Liquidity или Withdrow разработчик вытаскивает все средства с пула
Минтит огромное количество токенов на свой кошелек, снимает ограничение на максимальную транзакцию и продает все токены
Рассмотрим монету Standard&Pepes. Перед стартом торгов разработчик положил в пул 2 ETH, но спустя 20 минут он вывел оттуда ликвидность в размере 4.41 ETH. В данном случае ликвидность не блокировали и не было отказа от прав, все произошло достаточно быстро.
Классический RUG PULL
В случае если в коде смарт — контракта есть скрытые функции и бэкдоры, дев сможет вывести ликвидность даже после отказа от прав.
Рассмотрим еще один пример, монета PepeBonk. Перед стартом торгов, дев добавил ликвидность в размере 1 ETH, сделал отказ от прав на контракт, однако после этого пул ликвидности был целиком и полностью опустошен.
Не типичный RUG PULL
Произошло это из-за того что у дева на кошельке было 100,000,000,000,000,031 токенов $PONK, при том что общий саплай монеты 1,000,000 $PONK. Эти токены он наминтил себе с помощью скрытой функции. Если мы проверим транзакции дева на Etherscan, то увидим только гигантскую продажу. Отследить процесс минта токенов и скрытые функции в контракте не так просто без понимания языка Solidity.
Транзакции разработчика
HONEYPOT
HONEYPOT/ Горшочек с медом/ Ханик — вид скама в DeFi при котором разработчик лишает инвесторов возможности продать токены. Используется в связки с RUG PULL.
Ханипот может быть реализован с помощью различных функций внутри контракта, рассмотрим основные:
SET FEE — при использовании метода SET FEE разработчик может влиять на комиссии токена. Довольно часто с помощью этой функции происходит скам. Дев ставит комиссию на продажу равной 99%/100%. Продавать токены в таком случае абсолютно бессмыслено, потому что после продажи они просто улетят на кошель к деву, а вы останетесь с еще большими потерями, ведь заплатите за комиссию внутри сети.
Пример: Монета Woke. На момент запуска комиссия на продажу составляла 20%. После того как монета достаточно запампилась, дев применил метод Update Fees (можно проверить в Etherscan).
Использование метода Update Fees
Посредством этого метода комиссия обновилась до значения 98% Это позволило команде скамеров остановить продажи и сохранить размер пула. Ну а финальным этапом всей аферы стал вывод ликвидности.
Установить комиссию 98%
BLACKLIST — это метод посредством которого реализуется так называемый черный список (кошельки добавленные в этот список теряют возможность взаимодействия с контрактом). Смарт-контракт может автоматически добавлять адреса в блэклист при попытке продажи, в следствии чего кошельки лишаются возможности продавать. Дев также может вручную использовать этот метод и добавить в BLACKLIST кошельки которые он захочет. Справедливости ради, этот метод не всегда используется в корыстных целях.
Скрытые функции — внутри контракта могут быть функции запрещающие продажу токенов.
Итак, как вы могли заметить, ханипот часто является частью раг пулла и после всевозможных запретов на продажу скамеры спокойно выводят ликвидность. Бывает и так, что ликвидность заблокирована, например на 20 дней. В таком случае вывод средств из пула осуществляется после их разблокировки.
Pump and Dump
Pump and dump (Накачка и сброс) — вид скама в DeFi, при котором создается ложный ажиотаж, хайп вокруг монеты.
Схема здесь следующая: команда проекта закупается на свои кошельки токенами «до» ажиотажа по низкой и выгодной для них цене. Далее с помощью различных чатов, новостных постов, создается мнимый ажиотаж на монету и так называемое «фомо настроение» для тех, кто не успеет купить токены по выгодной цене. Хомяки не умеющие проводить грамотный анализ действительно начинают ловить фомо и закупаться. Приходит волна таких покупок и когда монета достаточно запамплена, команда распродает свои токены и тем самым дампит график.
Фейковый ажиотаж на проект могут создавать прямо внутри основного чата монеты. Понять фейковый ажиотаж или нет, можно оценив идею и перспективы проекта.
Итак, после того как мы разобрались в том, что такое раг пулл, ханипот, изучим разновидности грязных функций, которые могут применяться для эффективного и нетривиального скама.
Ссылку на полную версию статьи с разбором скрытых функций и самых интересных методов скама вы найдете в нашем TG канале
TELEGRAM : Gem Hack
CHAT : Gem Hack Chat
