Обзор Kinectify
5.9/10Kinectify делает AML-платформу только под гемблинг и работает с лицензированными операторами: наземными и племенными казино США, онлайн-казино и букмекерами США и Онтарио, с 2026 года еще и с клубами Австралии. Платформа в реальном времени ищет схемы отмывания, ставит каждому игроку балл риска и по каждому алерту готовит аналитику дело с черновиком формы для регулятора. Аналитик оператора при этом сам принимает решение по алерту. Если своих людей не хватает, оператор отдает мониторинг, скрининг, EDD и подготовку форм на аутсорс в Kinectify Advisors.
- Основана в 2020
- HQ Las Vegas, NV, US
- Команда 13+
- Стартап
- Только B2B
- Обновлено 26 сентября 2026
Наш вывод
- Kinectify сделал отдельные модули под BSA и FinCEN в США и под iGaming Ontario, AGCO и FINTRAC в Канаде, с 2026 года поддерживает SMR и TTR для AUSTRAC
- Скрининг через Quantifind по санкциям, PEP и негативным новостям дает аналитику на 90% меньше ложных совпадений
- Платформа сама собирает SAR для FinCEN из дела, и аналитик только правит описание перед подачей
- Проверку документов на регистрации оператор берет у своей игровой платформы или отдельного IDV-провайдера
- Для интеграции оператору нужен свой разработчик, и если данные идут через SFTP, аналитик видит их с задержкой на сутки
Лицензированным наземным и племенным казино, группам площадок, онлайн-казино и букмекерам США и Онтарио, которым нужно быстрее разбирать алерты и готовить формы для FinCEN и FINTRAC, а также небольшой команде без своего отдела AML-аналитиков, которая хочет отдать комплаенс на аутсорс.
Офшорным и серым проектам, потому что Kinectify работает только с лицензированными операторами регулируемых рынков. Не подойдет платформа и оператору, которому нужны формы для регуляторов за пределами США, Канады и Австралии или саппорт не на английском.
ГЕО и лицензии
Игорной лицензии у Kinectify нет, провайдер делает для операторов AML-платформу. Над его клиентами надзирают FinCEN в США, FINTRAC и AGCO в Канаде, с 2026 года еще и AUSTRAC в Австралии. Сам провайдер с июля 2022 года проходит аудит SOC 2 Type 2 и передает клиентам отчеты аудита. Для рынка ставок на спорт Индианы у него есть регистрация под номером SWR-000482. Kinectify хранит персональные данные игроков в США на серверах Microsoft со сквозным шифрованием и допускает обработку в других странах по GDPR и австралийскому APP 8. Для племенных операторов провайдер развернул суверенное облако Microsoft, где ключами шифрования управляет само племя. Данные игроков принадлежат оператору, и Kinectify обрабатывает их по договору, однако вправе продавать или лицензировать агрегированные обезличенные данные.
В США провайдер работает с наземными и племенными казино, онлайн-казино и букмекерами, которые отчитываются перед FinCEN. За 2024 год операторы на платформе выявили подозрительную активность больше чем на 2,3 млрд долларов и сообщили о ней в FinCEN.
В Великобритании у Kinectify клиентов нет. Формы регулятору платформа готовит только для FinCEN, FINTRAC и AUSTRAC.
- SOC 2 Type 2United States
- Аудит SOC 2 Type 2 охватывает процессы Kinectify AML Platform по безопасности, конфиденциальности и доступности данных. Kinectify проходил аудиты без замечаний и регулярно проводит пентесты. · Kinectify, аудит Type 2 с июля 2022 года
Класс лицензий: Аудит SOC 2 Type 2 с 2022 года и регистрация в Индиане для рынка ставок на спорт.
Платформа и возможности
Интеграции и разработка
Оператор передает данные в платформу через API почти в реальном времени или ежедневной выгрузкой файлов на SFTP. С API он запускается быстрее и реже ошибается. Если оператор выбирает SFTP, запуск идет дольше, и аналитик видит данные с задержкой на сутки. Всего у платформы больше 80 API, и любую функцию оператор может встроить в свой рабочий процесс. Через Player API он отправляет игроков, документы, результаты проверки личности и логины, по онлайн-игроку еще устройство, браузер и координаты последнего входа. Через Transactions API оператор передает транзакции и игровую активность, через Users API добавляет своих сотрудников. Если он повторно загружает того же игрока, платформа по ID из системы оператора сама решает, обновить профиль или создать новый. Для C# и Node.js у Kinectify есть SDK, который выдерживает высокую нагрузку, работает в несколько потоков и подключается одной командой. В июле 2024 года Kinectify объявил, что следующими выйдут SDK для Python, Java и Go. Сэндбокса у Kinectify нет, оператор проверяет интеграцию во встроенном тестовом режиме SDK. Документация к Player API, Transactions API и Users API открыта на сайте. Но свой разработчик оператору нужен в любом случае, чтобы собрать данные, привести их к формату и поддерживать интеграцию.
Платформа и аутсорс комплаенса
Kinectify дает оператору AML-платформу по подписке, и на ней работает его собственная AML-команда. Под отдельным брендом Kinectify Advisors компания ведет консалтинг и аутсорс комплаенса. Консультанты Kinectify либо усиливают команду оператора своими аналитиками, либо ведут за него весь комплаенс. Оператор берет один продукт или оба сразу.
Kinectify AML Platform
Kinectify сводит в один профиль все, что оператор знает об игроке: транзакции, логины, данные из внешних баз. Платформа в реальном времени ищет схемы отмывания и ставит каждому игроку балл риска. По каждому алерту аналитик получает одно дело с доказательствами, историей игрока и черновиком формы для регулятора.
Комплаенс-услуги
Под брендом Kinectify Advisors провайдер ведет консалтинг и берет комплаенс оператора на аутсорс. Команда пишет AML-программу под риски оператора и готовит его к проверке регулятора. Аналитики Kinectify ведут за оператора мониторинг, скрининг, KYC и EDD. Они же готовят формы для FinCEN и FINTRAC и каждую проверяют на качество.
История
Joseph Martin основал Kinectify в 2020 году в Лас-Вегасе и с тех пор остается CEO и председателем совета директоров. С 2001 по 2009 год он служил в Корпусе морской пехоты США, потом пришел в индустрию AML-аналитиком в Caesars Entertainment, руководил комплаенсом в Hypur и участвовал в запуске Kharon. Michael Calvin работает в компании техническим директором, Derek Ramm руководит консалтингом. Craig Toner, финансовый директор Aristocrat Gaming, и Dan Fetters из Acies Investments представляют в совете директоров инвесторов. Tim Clark с опытом в Microsoft и AWS, Bart Skalla из RevRoad и Seth Young тоже входят в совет.
Компания
Руководство
Ключевые события
- 2020
Joseph Martin основал Kinectify в Лас-Вегасе. Первым клиентом компании стала племенная нация Eastern Band of Cherokee Indians (EBCI).
- 2022
Kinectify начал работать с Caesars Southern Indiana и собрал для BET99 комплаенс под ключ из платформы и консалтинга. В июле провайдер прошел аудит SOC 2 Type 2, в августе закрыл посевной раунд.
- 2024
Aristocrat вошел в капитал и получил место в совете директоров. Kinectify выпустил SDK, запустил автоматическое заполнение SAR и подключил Choctaw, Red Hawk и Sporttrade.
- 2025
Kinectify запустил Incident Report для персонала зала и подключил The Venetian Resort, Chumash, FireKeepers, Foxwoods и High Roller Technologies в Онтарио.
Планы экспансии
- Наземные и племенные казино США
- Онлайн-операторы Онтарио
- Клубы Австралии
Альтернативы Kinectify
| Параметр | Kinectify | SEON | LexisNexis RiskNarrative |
|---|---|---|---|
| Основана | 2020 | 2017 | 2016 |
| Команда | 13+ | 400+ | — |
| Рынок США | Доступен | Доступен | Доступен |
| Цены | — | — | От £3 025 |
| География | Глобальный скрининг | — | 220+ стран по документам IDVe… |
| UK DIATF | — | — | У IDVerse внутри платформы |
Цены и условия
Первые 25 проверок Customer Intelligence бесплатны, дальше оператор платит подписку за доступ к платформе. Консалтинг Kinectify Advisors берут отдельно или пакетом с платформой, как сделал BET99.
Подписка по MSA и SOW
Этапы запуска
- 1Запишитесь на демо через календарь директора по развитию бизнеса Sean Topchi.
- 2На стартовом звонке выделенный специалист по внедрению вместе с вами определит требования к данным и настройки группы площадок.
- 3Подключите данные через API и SDK или через ежедневную выгрузку файлов на SFTP. По опросу Kinectify, внедрение AML-платформы в отрасли занимает в среднем 12–24 месяца, и провайдер сделал SDK, чтобы этот срок сократить.
- 4Загрузите игроков и транзакции и пройдите приемочное тестирование (UAT). Команда Kinectify ведет внедрение и проверку качества.
- 5Пройдите курс в Kinectify Academy, где эксперт за 3–6 часов разбирает с командой каждую функцию платформы. Для сотрудников, которым нужны только отдельные функции, есть ролевое обучение. Команда Caesars Southern Indiana освоила всю платформу меньше чем за 6 часов.
- 6После запуска пишите в чат прямо в платформе или заводите тикет, а базу знаний открывайте под своим логином.