Перейти к содержимому
Партнеркин
Реклама
KYC и комплаенсАнтифрод и AMLAML под FinCEN и FINTRAC
Логотип Kinectify

Обзор Kinectify

5,9/10

У Kinectify AML-платформа только под гемблинг, и работает компания с лицензированными онлайн-казино и букмекерами США и Онтарио. Платформа в реальном времени ищет схемы отмывания, ставит каждому игроку балл риска и по каждому алерту собирает для аналитика дело с черновиком формы для регулятора. Если своих аналитиков не хватает, оператор отдает мониторинг, скрининг, EDD и подготовку форм на аутсорс Kinectify Advisors.

  • Основана в 2020
  • Лас-Вегас, США
  • Стартап
  • Только B2B
  • Обновлено 26 октября 2026
Наш вывод

Kinectify имеет смысл брать лицензированному казино, племенному оператору или онлайн-бренду в США и Онтарио, когда AML-команда часами вручную разбирает алерты, ведет EDD и заполняет SAR. У BET99 аналитики на платформе разбирают алерт за 3,19 минуты вместо 12,59, у Caesars Southern Indiana одна EDD-проверка занимает 45 минут вместо 6–8 часов. Группа площадок настраивает пороги срабатывания под каждую площадку, и головной офис при этом видит всю сеть в одном окне. Если людей в команде мало, оператор добавляет аналитиков Kinectify Advisors на пик алертов или проверку регулятора и не нанимает под это отдел. Однако Kinectify не проверяет документы игрока на регистрации, и эту работу оператор оставляет своей игровой платформе или IDV-провайдеру. Для интеграции ему к тому же нужен свой разработчик.

на рынке
6 лет
в команде
13
Цены
Категория
KYC и комплаенс
Кому подойдет
Энтерпрайз
Продукты
Kinectify AML PlatformКомплаенс-услуги
Вертикали
КазиноСпортсбук
Цены$3 500–5 500 в месяц
СобственностьЧастная компания
Регионы
Северная Америка

Наш вывод

Сильные стороны
  • Kinectify сделал отдельные модули под BSA и FinCEN в США и под iGaming Ontario, AGCO и FINTRAC в Канаде, с 2026 года поддерживает SMR и TTR для AUSTRAC
  • Скрининг через Quantifind по санкциям, PEP и негативным новостям дает аналитику на 90% меньше ложных совпадений
  • Платформа сама собирает SAR для FinCEN из дела, и аналитик только правит описание перед подачей
На что обратить внимание
  • Проверку документов на регистрации оператор берет у своей игровой платформы или отдельного IDV-провайдера
  • Для интеграции оператору нужен свой разработчик, и если данные идут через SFTP, аналитик видит их с задержкой на сутки
Кому подойдет

Лицензированным наземным и племенным казино, группам площадок, онлайн-казино и букмекерам США и Онтарио, которым нужно быстрее разбирать алерты и готовить формы для FinCEN и FINTRAC, а также небольшой команде без своего отдела AML-аналитиков, которая хочет отдать комплаенс на аутсорс.

Кому не подойдет

Офшорным проектам и проектам без лицензии, потому что Kinectify работает только с лицензированными операторами регулируемых рынков. Не подойдет платформа и оператору, которому нужны формы для регуляторов за пределами США, Канады и Австралии или саппорт не на английском.

Гео и лицензии

Игорной лицензии у Kinectify нет, провайдер делает для операторов AML-платформу. Над его клиентами надзирают FinCEN в США, FINTRAC и AGCO в Канаде, с 2026 года еще и AUSTRAC в Австралии. Сам провайдер с июля 2022 года проходит аудит SOC 2 Type 2 и передает клиентам отчеты аудита. Для рынка ставок на спорт Индианы у него есть регистрация поставщика. Kinectify хранит персональные данные игроков в США на серверах Microsoft со сквозным шифрованием и допускает обработку в других странах по GDPR и австралийскому APP 8. Для племенных операторов провайдер развернул суверенное облако Microsoft, где ключами шифрования управляет само племя. Данные игроков принадлежат оператору, и Kinectify обрабатывает их по договору, однако вправе продавать или лицензировать агрегированные обезличенные данные.

Комплаенс

. Kinectify не проверяет документы на регистрации, это делает игровая платформа оператора или его IDV-провайдер. После проверки личности оператор передает в платформу тип документа (паспорт, водительские права или ID-карта), дату проверки и название системы, которая ее провела, и аналитик видит это в профиле игрока.. Кроме балла риска игрока, платформа оценивает риски самого оператора и регулярно пересчитывает эту оценку.. Оператор может через API исключить конкретную транзакцию из мониторинга подозрительной активности.Антифрод: Машинное обучение. Платформа готовит формы для FinCEN, FINTRAC и AUSTRAC и отслеживает изменения законов по США и Канаде.

Регулируемые рынки
СШАОнтарио
Лицензии и сертификаты

Коротко: Аудит SOC 2 Type 2 с 2022 года и регистрация в Индиане для рынка ставок на спорт.

Сертификация
SOC 2 Type II

Интеграции и разработка

Единый API

Оператор передает данные в платформу через API почти в реальном времени или ежедневной выгрузкой файлов на SFTP. С API он запускается быстрее и реже ошибается. Если оператор выбирает SFTP, запуск идет дольше, и аналитик видит данные с задержкой на сутки. Всего у платформы больше 80 API, и любую функцию оператор может встроить в свой рабочий процесс. Через Player API он отправляет игроков, документы, результаты проверки личности и логины, по онлайн-игроку еще устройство, браузер и координаты последнего входа. Через Transactions API оператор передает транзакции и игровую активность, через Users API добавляет своих сотрудников. Если он повторно загружает того же игрока, платформа по ID из системы оператора сама решает, обновить профиль или создать новый. Для C# и Node.js у Kinectify есть SDK, который выдерживает высокую нагрузку, работает в несколько потоков и подключается одной командой. В июле 2024 года Kinectify объявил, что следующими выйдут SDK для Python, Java и Go. Песочницы у Kinectify нет, оператор проверяет интеграцию во встроенном тестовом режиме SDK. Документация к Player API, Transactions API и Users API открыта на сайте. Но свой разработчик оператору нужен в любом случае, чтобы собрать данные, привести их к формату и поддерживать интеграцию.

Инвесторы
Aristocrat LeisureOpenBetAcies Investments

Acies, EBCI, Eilers & Krejcik Gaming и Mark Frissora, бывший CEO Caesars Entertainment, вложились в Kinectify в 2024 году вместе с Aristocrat

Стек:Облачная платформа, персональные данные хранятся в США80 API, любую функцию можно вставить в свой рабочий процессAI-скрининг Quantifind по санкциям, спискам, PEP и негативным новостямАналитика связей и паттернов, которая ускоряет углубленную проверкуПороги срабатывания и правила настраиваются отдельно по каждому объекту

Продукты

Kinectify дает оператору AML-платформу по подписке, и на ней работает его собственная AML-команда. Под отдельным брендом Kinectify Advisors компания ведет консалтинг и аутсорс комплаенса. Консультанты Kinectify либо усиливают команду оператора своими аналитиками, либо ведут за него весь комплаенс. Оператор берет один продукт или оба сразу.

01

Kinectify AML Platform

AML-платформа для казино, где команда оператора мониторит транзакции и готовит формы для регулятора.

Цена
$3 500–5 500 в месяц
Проверки
ТранзакцииПоведение игрокаPEP и санкцииНегативные упоминания
KYC и комплаенсАнтифрод и AML
02Комплаенс на аутсорсе

Комплаенс-услуги

Аутсорс комплаенса, где аналитики Kinectify ведут AML, KYC и формы для FinCEN и FINTRAC за оператора.

Услуги
AML-программаОценка рисковAML-мониторингСкрининг игроковKYCEDDФормы для FinCEN и FINTRACПодготовка к проверке регулятораОбучение
Ручной разбор
Kinectify

История

Joseph Martin основал Kinectify в 2020 году в Лас-Вегасе и с тех пор остается CEO и председателем совета директоров. С 2001 по 2009 год он служил в Корпусе морской пехоты США, потом пришел в индустрию AML-аналитиком в Caesars Entertainment, руководил комплаенсом в Hypur и участвовал в запуске Kharon. Michael Calvin работает в компании техническим директором, Derek Ramm руководит консалтингом. Craig Toner, финансовый директор Aristocrat Gaming, и Dan Fetters из Acies Investments представляют в совете директоров инвесторов. Tim Clark с опытом в Microsoft и AWS, Bart Skalla из RevRoad и Seth Young тоже входят в совет.

2020год основания. В январе 2021 года Kinectify уже вел весь комплаенс DFS-оператора Bounty Sports под ключ, от платформы и AML-программы до своих аналитиков.
~13сотрудников. июль 2024
Два раундафинансирования. OpenBet, Acies Investments и EBCI вели посевной раунд 2022 года, Aristocrat вложился в компанию в 2024-м.
160списков для скрининга. Для углубленной проверки у аналитика есть еще данные о больше чем 6 млрд человек и 300 млн компаний.
32 млн транзакций в суткиот одной организации. Одна организация на переговорах с Kinectify собиралась отправлять в платформу столько транзакций в сутки. Под такую нагрузку платформа работает в Azure на Kubernetes с автомасштабированием и CosmosDB с георепликацией.
2020год основания. В январе 2021 года Kinectify уже вел весь комплаенс DFS-оператора Bounty Sports под ключ, от платформы и AML-программы до своих аналитиков.
~13сотрудников. июль 2024
Два раундафинансирования. OpenBet, Acies Investments и EBCI вели посевной раунд 2022 года, Aristocrat вложился в компанию в 2024-м.
160списков для скрининга. Для углубленной проверки у аналитика есть еще данные о больше чем 6 млрд человек и 300 млн компаний.
32 млн транзакций в суткиот одной организации. Одна организация на переговорах с Kinectify собиралась отправлять в платформу столько транзакций в сутки. Под такую нагрузку платформа работает в Azure на Kubernetes с автомасштабированием и CosmosDB с георепликацией.
Бренды и клиенты
WynnCaesarsThe Venetian ResortFoxwoodsChoctawFireKeepersChumashRed HawkJamulBET99BettySporttrade
Компания
Юрлицо. Корпорация штата Невада, в документах 2023 года указано и юрлицо Kinectify Technologies, Inc.Kinectify, Inc.
Стран покрытия. Кроме США и Онтарио, с сентября 2026 года провайдер работает с четырьмя клубами Нового Южного Уэльса в Австралии.2
Руководство
Joseph MartinОснователь и CEO · с 2020
Michael CalvinCTO · с 2020
Derek RammРуководитель консалтинга · с 2021
Perry AblanДиректор по аутсорсу комплаенса · с 2021
Ключевые события
  1. 2020

    Joseph Martin основал Kinectify в Лас-Вегасе. Первым клиентом компании стала племенная нация Eastern Band of Cherokee Indians (EBCI).

  2. 2022

    Kinectify начал работать с Caesars Southern Indiana и собрал для BET99 комплаенс под ключ из платформы и консалтинга. В июле провайдер прошел аудит SOC 2 Type 2, в августе закрыл посевной раунд.

  3. 2024

    Aristocrat вошел в капитал и получил место в совете директоров. Kinectify выпустил SDK, запустил автоматическое заполнение SAR и подключил Choctaw, Red Hawk и Sporttrade.

  4. 2025

    Kinectify запустил Incident Report для персонала зала и подключил The Venetian Resort, Chumash, FireKeepers, Foxwoods и High Roller Technologies в Онтарио.

Куда растет
США. Наземные и племенные казиноОнтарио. Онлайн-операторыАвстралия. Клубы

Альтернативы Kinectify

ПараметрKinectifySEONLexisNexis RiskNarrative
Основана202020172016
Команда13400—
СпортсбукДаДаДа
Рынок СШАКлючевой рынокКлючевой рынокРаботает
Цены$3 500–5 500 в месяцОт $699 в месяц£13 500 в год за 10 000 проверок
ГеографияГлобальный скрининг—220 стран

Цены и условия

Оператор платит Kinectify за доступ к платформе $3 500–5 500 в месяц, а первые 25 проверок Customer Intelligence получает бесплатно. Консалтинг Kinectify Advisors берут отдельно или пакетом с платформой, как сделал BET99.

Демо продукта
Условия на практике

Подписка по MSA и SOW

Этапы запуска

  1. 1Запишитесь на демо через календарь директора по развитию бизнеса Sean Topchi.
  2. 2На стартовом звонке персональный специалист по внедрению вместе с вами определит требования к данным и настройки группы площадок.
  3. 3Подключите данные через API и SDK или через ежедневную выгрузку файлов на SFTP. По опросу Kinectify, внедрение AML-платформы в отрасли занимает в среднем 12–24 месяца, и провайдер сделал SDK, чтобы этот срок сократить.
  4. 4Загрузите игроков и транзакции и пройдите приемочное тестирование (UAT). Команда Kinectify ведет внедрение и проверку качества.
  5. 5Пройдите курс в Kinectify Academy, где эксперт за 3–6 часов разбирает с командой каждую функцию платформы. Для сотрудников, которым нужны только отдельные функции, есть ролевое обучение. Команда Caesars Southern Indiana освоила всю платформу меньше чем за 6 часов.
  6. 6После запуска пишите в чат прямо в платформе или заводите тикет, а базу знаний открывайте под своим логином.
Доступны как опции:Kinectify Academy: обучение по каждой функцииVendor Risk Management: контроль подрядчиковMicrosoft Cloud for Sovereignty для племенных операторовIncident Report: сообщения персонала зала по QR-кодуCustomer Intelligence: платежеспособность игрока

Саппорт и сопровождение

B2B-поддержкаАнглийский
Каналы связи
Email