Лучшие провайдеры антифрода и AML для iGaming

Читать обзорSEON оценивает игрока по почте, телефону, IP и устройству еще до проверки документов, и мультиаккаунты и бонус-хантеров оператор отсекает, не платя за KYC. Саму проверку документа и лица тоже можно взять у SEON. На Premium провайдер вдобавок ищет игроков в санкционных списках и среди PEP, ловит депозиты, похожие на отмывание, и передает подозрительные операции аналитикам оператора.

Читать обзорУ Kinectify AML-платформа только под гемблинг, и работает компания с лицензированными онлайн-казино и букмекерами США и Онтарио. Платформа в реальном времени ищет схемы отмывания, ставит каждому игроку балл риска и по каждому алерту собирает для аналитика дело с черновиком формы для регулятора. Если своих аналитиков не хватает, оператор отдает мониторинг, скрининг, EDD и подготовку форм на аутсорс Kinectify Advisors.

Читать обзорLexisNexis RiskNarrative подключает оператору 50 источников данных, от баз самой LexisNexis до кредитных бюро. По ним платформа в одном флоу проверяет личность и документы игрока и проводит санкционный скрининг. Скоринг, мониторинг транзакций и расчет платежеспособности у нее свои. Разработчики оператора делают одну интеграцию по REST API, дальше комплаенс сам меняет правила, пороги и источники в админке. Однозначные заявки платформа решает автоматически, спорные уходят аналитикам оператора.