Операцию провели вьетнамские стражи правопорядка при поддержке властей Лаоса. По версии силовиков, вся схема проходила через компанию ASM, которая на бумаге числилась как финсервис. По факту же ребята промышляли денежными переводами для гемблы и беттинга.
За все время они успели прогнать больше $152 млн, при этом ежедневно обрабатывая гемблинг-транзакции примерно на $1,5 млн.
Депы и выводы заходили через Telegram и софт ASM PAY, потом прогонялись через MIA exchange, конвертились в UST и после еще нескольких этапов уходили братьям из Поднебесной.
Комиссию ASM брала от 0,3% до 0,8% от дневного оборота транзакций. Кстати, переехали в Лаос данные товарищи после того, как Камбоджа, в которой они работали ранее, начала люто бодаться с киберпреступностью.
На месте были задержаны 56 граждан Вьетнама и 1 гражданин Китая, а еще двоих поймали спустя четыре дня. Помимо этого силовики изъяли 140 электронных устройств.
Ну зато на дядю не работаю.
Telegram 
Website 
сайт 
