Крупные европейские чины задумались, как им привести к единому знаменателю правила работы всех компаний, которые работают в гемблинге и беттинге. Это поможет, по их мнению, в борьбе с отмыванием денег.
Поскольку бюрократия без бумажки, как без рук, уже подготовлен специальный Регламент 2024/1624, вступающий в силу с июля 2027 года.
Что же важного предписывает Регламент? Вот несколько основных правил:
— Компании должны будут проводить проверку клиентов;
— Оценивать риски деловых отношений и партнерств;
— Контролировать финансовые операции лудоманов.
В плане контроля за средствами клиентов особое внимание будет уделяться транзакциям на сумму от €2 тысяч.
Все эти нововведения никак не коснутся лицензирования, которое по-прежнему будет работать в каждом государстве по принятым стандартам.
И поскольку чиновничество всегда стремиться контролировать абсолютно все, ожидается, что требования Регламента затронут банки и финансовые, компании, работающие с гемблингом.
Telegram 
Website 
YouTube 
0 
