Уже через сутки после публикации списка Bybit официально предупредил пользователей о рисках при переводах с HTX и заявил, что будет блокировать транзакции, связанные с подсанкционными адресами. Аналогичные меры готовят Binance и OKX.
USDT и другие активы, поступающие с кошельков HTX, теперь могут автоматически маркироваться AML-сервисами как санкционные. Это прямой риск блокировки депозитов и выводов. Для iGaming-проектов это значит, что любое санкционное пятно на монете может привести к заморозке выплат и блокировке мерчант-аккаунта.
Если ваш проект использует транзит через HTX, нужно немедленно менять маршрутизацию, иначе есть риск попасть в стоп-лист.
Что рекомендуем делать прямо сейчас:
— Не пополнять баланс казино напрямую с HTX;
— Не выводить средства на кошельки, зарегистрированные на этой бирже;
— Проверять USDT-адреса на чистоту через любой публичный скринер санкционных списков (например, встроенные инструменты в Coinfirm или Elliptic);
— Использовать для кассовых операций только биржи, которые точно не под санкциями.
Следующий этап давления, вероятно, — P2P-сетки и мелкие обменные хабы.
Следите за чистотой цепочек. Любой контакт с подсанкционными узлами ставит под удар всю платежную инфраструктуру.
Telegram 
Website 
YouTube 
сайт 
