Bitzlato была довольно небольшой криптобиржей, которая постепенно развивалась и набирала популярность в СНГ. До гигантов вроде Binance ей было далеко, — возможно, вы о ней даже не слышали. Но тут к ней внезапно пришла известность во всем мировом крипто-сообществе: 18 января 2023 года ФБР совместно с Европолом захватили сервера компании во Франции и арестовали ее овнера. Как получилось, что маленький игрок в мире крипты оказался «ключевым звеном в криминальных схемах», — и причем тут волшебник из вселенной Толкина?
Рассказываем, что сделало Bitzlato популярной, — и за что биржа поплатилась своим существованием.
О Bitzlato
Bitzlato — это P2P-обменник криптовалют, а с 2019 года — криптобиржа. За разработкой сервиса стояли разработчики из России и СНГ, а сама биржа — аналог финской Localbitcoins, которая тоже закрылась в феврале 2023 вслед за Bitzlato.
Логотип Bitzlato. Источник: РАПСИ
Несмотря на популярность Bitzlato в России и СНГ, в западных СМИ биржу называли «малоизвестной»: на пике баланс компании оценивался в 6.6 миллионов долларов, — для сравнения, баланс Binance оценивался в 60 миллиардов долларов.
Как развивался сервис
История началась в 2016 году в Telegram, — был создан P2P криптообменник, тогда он назывался «ChangeBot». Новый на тот момент формат бота быстро привлекал аудиторию, но в 2018 году в РФ началась блокировка Telegram.
Тогда разработчики начали разработку веб-версии сервиса и провели ребрендинг, — появилось привычное «Bitzlato», где «bit» — отсылка на биткоин. Тогда же впервые добавили функции классической биржи. Ввели и систему идентификации личности пользователя, — которая, впрочем, не была обязательна.
Главная страница сайта Bitzlato. Источник: guidecrypto.ru
В 2020 году Bitzlato запустили собственное приложение, — функционал сервиса перестал умещаться в боте-обменнике. Какое-то время его не было на iOS, но во многих негативных отзывах говорилось, что на Android прила тоже не работала. В 2021 году у сервиса появилась браузерная версия.
Хотя команда Bitzlato была русско-украинской, — в ней числились Анатолий Легкодымов — основной акционер компании, который также известен на форумах под никами «Гэндальф» и «Толик», Михаил Лунев, Александр Гончаренко и другие, — компания была зарегистрирована в Гонконге, где криптовалюты признаны законом.
Постепенно Bitzlato стала догонять Localbitcoins по популярности: последняя стала усиливать меры по соблюдению KYC, — требовать от юзеров больше документов. Качественные фейки дорожали, а курс по паре с российским рублем на Bitzlato становился выгоднее. Самый большой буст биржа получила летом 2022 года, когда Localbitcoins запретила использовать свой сервис юзерам с российским паспортом.
Какой была Bitzlato
Основой платформы была P2P-площадка — децентрализованный обмен криптовалют между пользователями, без посредников. В сделках участвовали две стороны: мейкер — тот, кто создает объявление по обмену, и тейкер — тот, кто принимает его условия. Сделки происходили по принципу OTC (Over The Counter), — заранее установленных пар между валютами не было. Особенностью Bitzlato было отсутствие комиссии для тейкера.
Bitzlato поддерживала 12 видов криптовалют: BTC, ETH, RUBM, BCH, LTC, DASH, DOGE, USDT, USDC, DAI, MCR и MDT, — и еще 60 фиатных, «обычных» валют. Самой популярной парой на торгах была биткойн – российский рубль, а вот другие валюты на деле представлены почти не были.
Как выглядело кредитование в Telegram-боте биржи. Источник: Crypto.ru
Самые высокие ставки по RU, BY, KZ от прямого рекламодателя FONBET PARTNERS!
К заливам!
Для регистрации на бирже нужно было немного: адрес электронной почты и пароль. Через аккаунт Google войти можно было моментально. Но с такой упрощенной верификацией на аккаунт вешалась плашка «подозрительный», — объявления таких юзеров не показывались в безопасном режиме.
Процедура верификации у Bitzlato была весьма дотошной: требовалось фото международного паспорта, селфи на его фоне, а еще видео, где пользователь произносит фразу «Для верификации в Bitzlato. С условиями сервиса ознакомлен» на фоне открытой страницы сайта. Также можно было включить двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, о чем мы рассказывали выше, Bitzlato предлагала еще несколько услуг:
- P2P-кредитование, где условия займов также диктовались мейкерами;
- Платежный шлюз, встроенный в биржу: его можно было привязать кошельку, чтобы принимать на него оплату криптовалютой со сторонних сайтов;
- Реферальная программа по RevShare;
- Бетонирование — мгновенный перевод активов в стейблкойны;
- Bitzlato Media — большая база с бесплатными образовательными курсами по основам P2P-трейдинга.
В планах у Bitzlato было сделать и классическую централизованную биржу для спотового трейдинга, но им не суждено было сбыться. Что пошло не так у сервиса, который, как казалось, был на подъеме?
Ликвидация Bitzlato
18 января 2023 года Bitzlato заявила, что платформу взломали и хакеры вывели некую сумму средств, — прям перед запланированными на 19 января техническими работами. Тогда администрация приостановила работу сервиса и пообещала возместить убытки.
Но уже вечером того же дня Минюст США заявил об аресте Анатолия Легкодымова, основного акционера Bitzlato, в Майами, который произошел 17 января. В то время, когда биржа заявила о взломе, ФБР и Европол проводили совместную операцию по захвату серверов компании во Франции. На следующий день на главной странице сайта стала отображаться «заглушка» от французских правоохранителей.
«Сайт захвачен Национальной жандармерией Франции в рамках международной операции против Bitzlato» — надпись на главной странице сайта. Источник: forklog
Кроме того Европол обыскал 8 домов в Испании, Португалии и на Кипре, где они задержали еще нескольких руководителей Bitzato. Были изъяты 18 миллионов евро, транспорт и электроника, и еще 50 миллионов евро — заморожены на других биржах. В ФБР операцию назвали «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
В чем обвинили сервис
Минюст США заявил, что Анатолий Легкодымов обвиняется в отмывании 700 миллионов долларов, связанных с Hydra — даркнет-маркетплейсом, который был закрыт в 2022 властями Германии. Они утверждали, что Легкодымов управлял бизнесом, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».
Задержание ФБР произошло потому, что по их данным Bitzlato проводила операции в США, — сервис не имел американской лицензии, которая необходима для финансовой деятельности по американским законам. Но спецслужбы уже давно следили за площадкой, — еще до ликвидации Hydra.
Источники нелегальных средств, прошедших через Bitzlato. Источник: Chainalysis
По данным Европола, через сделки по паре между российским рублем и криптовалютами Bitzlato конвертировала 2.1 миллиарда евро, 46% из которых связаны с криминалом: даркнет-маркетплейсами, мошенничеством, отмывом денег, программами-вымогателями и детской порнографией. FinCEN заявили, что Bitzlato играла ключевую роль в нелегальных транзакциях, связанных с российским криптокриминалом, в том числе — обходе санкций.
Крупнейшими контрагентами (получающей стороной в сделках) Bitzlato оказались: Hydra, финансовая пирамида Finiko, P2P-обменник Localbitcoins и, неожиданно, Binance. ФБР заявили, что администрация Binance оказала существенную помощь властям в расследовании.
Также правоохранители обвиняют Bitzlato в сознательном неисполнении процедур KYC (верификации личности) и AML (антиотмывочных мер). ФБР заявляет, что в рабочей переписке с другим совладельцем Легкодымов предложил бороться с наркоторговцами и мошенниками только номинально, иначе они «просто свалят на другую площадку».
Упрощенная процедура регистрации позволяла легко вести нелегальные сделки в обменнике. Как утверждается, 170 миллионов долларов с Hydra прошло через Bitzlato напрямую, а еще 218 миллионов — через посреднические кошельки.
Кого арестовали
Кроме «волшебника» Легкодымова были арестованы еще несколько человек: бывший исполнительный директор Михаил Лунев, менеджер по маркетингу Александр Гончаренко, подрядчик Павел Лернер и сисадмин платформы — некий Константин. Часть из них вышли на свободу под залог на время следствия.
Позже, уже в Москве, задержали другого соучредителя компании — Антона Шкуренко, так как его разыскивал Интерпол. Как сообщали в СМИ, прокуратура РФ рассмотрела возможность открытия дела против него, но его отпустили, а никакого дела так и не последовало.
В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Легкодымов пошел на сделку со следствием. Тогда сотрудники Bitzlato назвали ее фейковой. Но уже в декабре он признал вину в переводе и отмыве преступных средств. Легкодымов владел контрольным пакетом акций компании, — в рамках соглашения он должен был закрыть Bitzlato и отказаться от претензий на арестованные активы в размере 23 миллионов долларов.
Анатолий Легкодымов на скамье подсудимых. Источник
18 июля 2024 года окружной суд США в Бруклине приговорил Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы. Изначально обвинение требовало минимум 4 года заключения, но в итоге ему засчитали срок пребывания в СИЗО. Судья сослался на то, что СИЗО «Метрополитен», в котором сидел Легкодымов, «ужасное место», — за время его пребывания в нем там произошло четыре убийства.
«Гэндальф» уже подавал ходатайство об освобождении из-под стражи до вердикта суда, — видимо, волшебнику среди орков было слишком тяжело.
Реакция на арест
На фоне новостей про Bitzlato у некоторых игроков в среде крипты началась паника: после ареста биржи Bitcoin и Etherium просели почти на 5%. Многие боялись попасть под раздачу, если правоохранители «пойдут по головам»: среди контрагентов числились многие известные сервисы, — даже Binance. Например, некоторые считают, что на закрытие Localbitcoins в 2023 году повлиял инцидент с Bitzlato.
Так теперь выглядит главная страница закрытой Localbitcoins
Представители Bitzlato отреагировали на произошедшее сдержанно, — администрация держала юзеров в курсе событий и обещала вернуть клиентам средства. У соучредителя Антона Шкуренко были планы возобновить работу сервиса, — по его мнению это был лишь вопрос времени, ведь уголовные дела были заведены в отношении физических лиц, а не самой компании.
Юристы компании утверждали, что арестованные ранее лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании». Bitzlato обжаловало решение французских властей о конфискации их серверов.
Соучредитель Антон Шкуренко публично отрицал, что кто-либо из арестованных по делу Bitzlato виновен. По его мнению, «невинных людей арестовали по надуманным обвинениям за российский или украинский паспорт». Он готовил компанию к перезапуску и считал, что даже если против него тоже откроют уголовное дело, то Bitzlato все равно продолжит работу.
Последствия
Кроме других сервисов, которые теперь попали под внимание властей, проблемы получили и их пользователи. Например, по российским пользователям Binance прокатилась внезапная волна банов, точная причина которых неизвестна.
Клиенты Bitzlato, которые хотели вывести свои финансы, столкнулись с другой проблемой: их активы были автоматически помечены как высокорисковые AML-сервисами. Также по словам представителей Bitzlato, правоохранителями Франции при ликвидации инфраструктуры площадки был скомпрометирован исходный код платформы, — восстановить систему было невозможно.
С марта 2023 года пользователи Bitzlato смогли начать частичный вывод своих средств через Telegram-бота. Можно было вывести 50% средств в биткоинах, в сентябре лимит повысили до 60%. После вывода аккаунт автоматически удалялся.
В декабре 2023 года Bitzlato приостановила вывод средств и техническую поддержку клиентов, назвав это временной мерой перед судом касательно арестованных активов во Франции. Но после сделки Легкодымова со следствием планы по перезапуску платформы окончательно отменились, — магии не произошло.
https://vc.ru/story/15888...