Наверняка каждому знакомо:
Связка внутри РФ
Спред – 16%
Биржа – Binance
Круг – 5 минут
Согласен на гаранта
Подробности в ЛС
Похожие посты постоянно разлетаются по чатам, где «живут» p2p арбитражники с опытом и те, кто только познает для себя этот новый «мир».
Наш чат не исключение и в нем нам приходится чистить до 50 таких соообщений каждый день!
Кто-то пропускает такие посты мимо глаз, а кто-то жадно цепляется за текст и уже спешит написать в личку автору и становится на шаг ближе к тому, чтобы стать жертвой очередного скаммерсанта.
Мы не можем запретить Вам писать в ЛС незнакомцам. И вместе с тем, призываем быть осмотрительными и учиться быстро определять возможный подвох.
Давайте сделаем это на примере этого же поста.
«Связка внутри РФ. Спред 16%». По состоянию на 1 сентября 2022 года – это нереально. Чтобы понять это, достаточно знать откуда берется спред. А берется в случае p2p арбитража из-за разницы между курсом конкретной монеты на p2p и на споте (на рынке)
К примеру, сегодня на споте криптобиржи «Binance» Tether к рублю идет по курсу – 60,53 руб., курс же на p2p при продаже, к примеру, на Росбанк – 63,77. Получается, что разница составляет - 5%. И это ТОЛЬКО если каким-то образом удастся купить монету по курсу спота, что само по себе отдельная серьезная задача. Можно выиграть еще процента 1,5%, если продавать через пополнение мобильного телефона. НО, во-первых, это никак не 16%, заявленных в объявлении. Во-вторых, арбитраж через мобильных операторов, это тема для отдельной статьи. Нюансов там тоже хватает.
В сухом остатке, бывалый арбитражник перестанет читать такой пост уже на моменте – 16%.
«Круг – 5 минут». Тут подвоха нет, можно и быстрее. НО, о чем это говорит. А говорит это о том, что предполагается продажа в «кнопку», то есть по готовому объявлению какого-то продавца на бирже. И это будет продажа по заведомо меньшему курсу. А значит, спред будет значительно ниже.
«Согласен на гаранта». Вот тут "неокрепшие" арбитражники часто теряют бдительность. Рассуждают так: «если продавец согласен на гаранта, значит, все честно». Особенно подкупает, если в качестве гаранта значится известная на тематических форумах личность.
Особенность телеграмма в том, что сделать практически неотличимый фейк аккаунт – крайне легко. Даже внешне юзернеймы могут быть одинаковыми, а при этом один из них будет «липовым». Просто скаммер использует буквы из разных алфавитов (раскладок) и тем, самым получает по мнению телеграмм новый уникальный ник. Как себя обезопасить? Однозначно писать гаранту, кликая исключительно на его юзернейм на самом Форуме или чате, где Вы состоите. А после этого обязательно уточняйте, выступает ли он гарантом по такой-то связке.
«Подробности в ЛС». Нужно быть предельно внимательным и в личных сообщениях. Скаммеры всегда будут давить на скорость принятия решения (завтра уже не будет), на ПОКА высокие спреды, на природное желание сэкономить (обойти гаранта и его комиссию за услугу). Если замечаете, что-то подобное в поведении продавца – лучше откажитесь от сделки. Он про Вас потом и не вспомнит, а вот Вы будете помнить очень долго, как некто оставил Вас без денег...
Антикейс «Шелковый путь украденных $4 000»
Дело было так: во времена, когда арбитраж с узбекским p2p был довольно выгодным и спред достигал 3-4%, один из наших новеньких тиммейтов наткнулся на интересное объявление в одном из тг чатов. Оно звучало примерно так - поменяю usd на usdt с комиссией 1% через Золотую Корону.
В то время комиссия узбекского п2пшника была около 2-3% и конечно же неопытному тиммейту это показалось очень выгодным предложением! Связавшись с ним в телеграме, тиммейт договорился о сделке и конечно же настоял на том, чтобы провести сделку через Binance. На что узбекский продавец usdt охотно согласился и прислал аккаунт на бирже.
Открыв сделку на Binance и получив карту для перевода в чате телеграм, член нашей команды направился на сайт Золотой Короны отправлять на карту узбека 4.000$. После успешной отправки наш тиммейт сделал скриншот чека и прислал его в чат Binance, и получил странный ответ: "Куда вы отправили деньги, если я вам не давал реквизиты?". Опешив от происходящего, он направился писать в чат телеграм, но обнаружил, что чат удален...
Как оказалось мошенник из телеграма скинул абсолютно никак не связанный с ним аккаунт мерчанта Binance. Так как все общение велось в телеграме и там же наш тиммейт получил карту, на которую нужно было отправлять 4.000$, подчистить все следы ни составит труда. А законопослушный мерчант из Binance думает, что покупатель — это мошенник, предоставляющий фейковые чеки.
Ведите всю переписку только на бирже и не обращайте внимания на очень уж лакомые предложения в телеграме.
Наша команда создала скам-лист куда мы добавляем всех мошенников в нише арбитража криптовалют.
Мы продолжим разбирать для вас тему скама в будущих статьях.
Авторы наших статей: HonestPay, JF, Depp
А пока здоровья вам и вашему спреду!
У нас также есть ресурсы в Telegram:
Чат @p2p_lab_chat
Маркет @p2p_lab_market
Скам-лист @p2p_lab_scamlist
Блог @p2p_lab_blog
Отзывы @p2p_lab_otziv
