Николай — автор Telegram-канала «ТЕМКА В СХЕМКЕ». Он поделился полезной статьей, что такое арбитраж в крипте, как он работает, какие есть риски и где искать арбитражные ситуации.
Что такое арбитраж в крипте и как он работает
Арбитраж — это разница в цене между двумя рискованными активами*. Например, на одной бирже цена за BTC $20 000, а на обменнике BTC стоит $20 100. Вы покупаете BTC на бирже, продаете его на обменнике и зарабатываете $100. На первый взгляд кажется, что проще некуда. На деле — все куда сложнее.
Топ-3 сервиса для арбитража 2024
Арбитражные ситуации происходят каждую минуту. Где-то цена актива выше, а где-то ниже. Даже если разница всего в 0,1%, этого достаточно для арбитража.
Арбитражи с разницей ниже 0,1% между точками покупки и продажи всегда перекрывают маркет-мейкеры* с большими деньгами. Из-за этого такие арбитражные ситуации почти никогда не доступны.
*Маркет-мейкеры — боты с крупными денежными суммами, спекулирующие на минимальном арбитраже.
*Рискованный актив — монета, которую вы арбитражите.
Где искать арбитражные ситуации для заработка без ботов?
Самые прибыльные и выгодные арбитражи происходят, когда на рынке какая-то паника, и все продают свои активы. Именно в эти моменты появляются «окна» для арбитража. Маркет-мейкеры не успевают выровнять цены на децентрализованных и централизованных биржах из-за того, что им не хватает ликвидности.
Также арбитражные ситуации появляются, когда происходят взломы мостов, протоколов и так далее. Паника появляется не на всем рынке, а на определенных монетах. Например, такое было с LUNA и GALA. Если вы видите, что взломали какой-то протокол или какая-то монета подешевела на 80%, нужно искать, где можно купить дешевле, а продать дороже.
Арбитражить можно на новых монетах, которые на хайпе. Многие захотят купить GEM-монету, но такой способ заработка на криптовалюте работает только на бычьем рынке.
Виды арбитража криптовалют
Есть три вида арбитража на криптовалюте.
Первый вид — самый обычный арбитраж. Схема следующая:
- Покупаете актив в точке A;
- Переводите актив в точку B;
- Продаете актив в точке B;
- Выводите актив из точки B в точку А;
- Возвращаетесь к первому пункту.
Минус такого арбитража в том, что, пока вы ждете, когда деньги будут зачислены на ваш баланс, цена может поменяться. И часто не в вашу сторону. Вы потеряете свои деньги.
Второй вид — арбитраж криптовалюты с возможностью захеджить второй рискованный актив. Когда вы покупаете рискованный актив, нужно открыть шорт на сумму, которая идет на ваш баланс. Как только сумма приходит, продаете крипту и закрываете шорт.
Если цена на монету упала, вы получите меньше или уйдете в минус, но шорт приносит прибыль, перекрывающую этот минус. А если цена актива выросла, то с арбитража вы получите больше, чем планировали, а шорт уйдет в минус. Разница между планом и фактом перекроет минус шорта.
На момент открытия шорта вы фиксируете профит из арбитража, вам уже не важно, в какую сторону пойдет цена.
Минус в том, что шорт можно открыть не на всех монетах. А еще, если ваша прибыль за одну сделку меньше 0,2%, эта схема не имеет смысла из-за комиссий фьючерсов.
Самые высокие ставки по RU, BY, KZ от прямого рекламодателя FONBET PARTNERS!
К заливам!
Третий вид — это «способ 50/50». Например, у вас уже есть BNB, стоимость монеты упала, а значит можно заработать на арбитраже. Вам нужно:
- Внести ваши BNB в точку А, где стоимость монеты выше;
- Купить BNB на внесенную сумму в точке B, где монета стоит дешевле;
- Продать BNB в точке A и перевести монеты из точки B на кошелек, где изначально хранились ваши BNB.
Плюс такого способа в том, что вы хеджите свой арбитраж своими же монетами. Вам не придется открывать шорт и тратить деньги на комиссию. Минус в том, что у вас есть второй рискованный актив и он может упасть в 0, как это было с LUNA.
Автор этого гайда сам зарабатывает на арбитраже криптовалют, поэтому поделился четырьмя кейсами.
$LUNA
Все помнят, что стейбл UST открепился от курса доллара, и в этот же день начала падать стоимость LUNA. Это произошло из-за механики, которую придумал До Квон. Сжигаем LUNA — получаем UST. Сжигаем UST — получаем LUNA.
Николай никогда не пользовался экосистемой Terra Luna и стал спрашивать о том, какие DEX обменники есть в этой сети и какой кошелек работает. Через время он нашел главный обменник и увидел разницу между ним и всеми биржами в 5-20%.
Николай стал крутить валюту, но так как обменник работал лишь с UST, пришлось:
- Покупать UST;
- Переводить в сеть Luna;
- Покупать LUNA;
- Переводить это обратно на биржу.
Весь круг занимал около 15 минут, а так как стоимость стремительно падала, то с профита в 15% оставалось 5-10%. Схема Николая выглядела так:
- Покупка UST на бирже;
- Вывод UST в сеть Luna;
- Обмен UST на LUNA;
- Шорт на такое же количество LUNA, которое получилось после обмена;
- Продажа LUNA;
- Закрытие шорта.
Николай фиксировал свою прибыль, когда открывал шорт по LUNA. Эта арбитражная ситуация проработала двое суток, причем все видели, что происходит с монетой, но мало кто занялся арбитражем.
$GALA
Николай увидел новость, что GALA взломали, и курс упал. Он открыл DEX и увидел, что курс на бирже отличается от курса на Huobi на 5-10%. Сразу после этого он начал покупать GALA на DEX, выводить монеты на Huobi и сразу продавать их.
Это был самый обычный арбитраж, без хеджа, так как депозиты шли довольно быстро, а курс был стабильным. Этот арбитраж проработал несколько часов, но за это время Николай сделал несколько десятков кругов.
Спикер рассказал, что он играл в игру и увидел, что паблики начали писать о взломе GALA и о том, что курс данной моменты упал.
Открыв DEX, Николай увидел, что курс отличается от курса Huobi на 5-10%, тогда он начал покупать GALA, выводить на Huobi и сразу же продавать. Николай использовал самый обычный арбитраж без хеджа, ведь депозиты на биржу шли довольно быстро, и курс монеты был относительно стабильный.
Данный арбитраж проработал несколько часов, но это было достаточно, чтобы сделать несколько десятков кругов и получить свою прибыль.
$USDC
Из-за того, что один из банков обанкротился, USDC отвязался от курса доллара. На DEX-обменниках USDC стоил дешевле, чем на бирже, так как люди в панике продавали свои монеты и роняли курс.
Николай смог покупать USDC на 0,1-1% дешевле, чем на биржах. Схема выглядела так:
- Покупка USDC на wombat.exchange;
- Перевод USDC на Bybit;
- Продажа USDC.
После того, как Николай понял, что депозиты шли по 5-7 минут, он купил на часть денег USDC и использовал их для хеджа.
Схема выглядела следующим образом:
- 50% денег были на Bybit в USDC;
- 50% было в USDT в сети BSC;
- Когда появляется разница между Bybit и Wombat, нужно купить USDC на Wombat и продать такую же сумму на Bybit;
- Меняем активы местами и делаем следующий круг.
По такой схеме работают маркет-мейкеры, которые выравнивают курсы на биржах и DEX-обменниках.
WAX
Некоторые помнят TLM — одну из первых игр на WAX. Игроки сливали монеты на Alcor, а потом выводили WAX на биржи. Это помогало минимизировать баны аккаунтов.
Так как все новые монеты продаются в одном месте, а обычные покупатели не будут заходить на Alcor для покупки TLM за WAX, цена на бирже выше, чем на Alcor.
Николай вместе с партнером сделал бота, который работал по третьему виду арбитража. 50% денег в WAX лежали на кошельке, а 50% в TLM хранились на Binance. Созданный бот выставлял ордер на покупку TLM за WAX. Стоимость выставляли такую, чтобы заработок был минимум 1%.
Если находился покупатель, то TLM на Binance продавались, а на Alcor покупались на такую же сумму.
Профит в такой схеме достигал 10% за круг, а ребята занимали более 30% от всех покупок TLM на Alcor. Эта связка работала более полугода.
Что нужно для арбитража?
Первое, что понадобится — деньги. Рекомендованная сумма — $5 000. Тогда комиссия сети и комиссия за вывод не будут сильно резать вам профит. Быстро заработать деньги можно на Фриланс-бирже Партнеркина.
Вам всегда нужно быть начеку. Если происходит что-то на рынке, нужно проверять, не появилось ли арбитражных ситуаций. Если да, надо затестить ситуацию с небольшой суммы, а после уже закидывать основной банк.
95% всех доступных арбитражей между биржей и обменником. Поэтому зарегистрируйтесь на всех популярных биржах:
- Binance;
- Bybit;
- Huobi;
- Kucoin;
- MEXC;
- Okex.
Чтобы понять цену актива, можно использовать dexscreener.com. Затем просто смотрите ликвидность и ищете обменник. Также Николай советует следить за wombat.exchange. Это крупнейший обменник стейблов с минимальной комиссией.
Арбитражные ситуации могут появиться в любом месте. Волшебной кнопки «бабло» нет, а сами арбитражники редко делятся рабочими связками. А еще многие профитные арбитражи общеизвестны, но чтобы их увидеть, нужно копать глубже и проверять все.
Вне зависимости от выбранного направления в арбитраже, всем новичкам и уже опытным пользователям пригодятся и дополнительные вспомогательные ресурсы. Одним из самых удачных можно считать антидетект-браузеры.
Топ-1 антидект-браузер 2023
Данное программное обеспечение открывает возможность работать сразу с несколькими аккаунтами, при этом без риска получить бан за мультиаккаунтинг, который в идеале запрещен. Программа позволяет создавать неограниченное число браузерных профилей – уникальных аккаунтов, каждый из которых имеет свои цифровые отпечатки. Оригинальные данные, в свою очередь, маскируются и подменяются. Для сайтов и систем аналитики каждый такой профиль будет выглядеть, как уникальный посетитель, что и требуется для работы с трафиком.
Итог
Арбитражные ситуации происходят на рынке постоянно. Чтобы их находить, нужно не просто ждать кнопку «бабло», а анализировать новости, тестировать гипотезы и находить варианты наименее рискованных транзакций.
