То, что происходило на прошлой неделе, наверное знает каждый, кто хоть немного интересуется криптовалютным миром. Тем не менее, если очень коротко, биржа FTX упала невероятно быстро, точнее ее очень грамотно и хладнокровно обвалил владелец Binance (и бывший партнер основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида) мистер Чанпэн Чжао. Если сделать небольшую хронологию событий, то выглядело это приблизительно так:
2 ноября авторитетный новостной сайт CoinDesk обнародовал расследование насчет устойчивости FTX. Оказалось, что около 40% от активов Alameda Research - инвестиционного фонда Банкмана-Фрида, которому принадлежит 58% акций - приходится на токены FTT (служебный коин, выпущенный биржей FTX). И это только доля от общих активов на $14,6 млрд – при сравнении с чистыми активами компании за вычетом займов на $8 млрд запасы FTT на балансе составляли уже почти 90%.
При этом CoinDesk сообщило, что по состоянию на 5 ноября всего токенов FTT обращалось только на сумму около 5 млрд$, а это сравнимо с личным состоянием владельца. Можно сделать вывод, что при любой попытке продать часть активов Alameda, токен FTT ждало бы падение котировок, а вместе с ним и серьезная просадка самой биржи FTX, и фонда Alameda Research. Другими словами, основателю биржи фактически нечем было спасать свое детище, т.к. при массовом сбросе активов его личное состояние так же бы пострадало в равной степени.
Буквально за два дня (5 и 6 ноября) после публикации текста CoinDesk, биржа FTX столкнулась с неким вариантом «набега вкладчиков» (банковской паники), когда клиенты биржи стали массово снимать свои средства. Это привело к тому, что курс токена FTT просел на 12%, достигнув важного уровня поддержки 22.00$, ниже которого он не опускался с 17 февраля 2021г.
А затем на сцену вышел глава и основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, который вечером 6 ноября публично объявил о единовременной продаже 580 млн $ в токенах FTT из-за вскрывшихся рисков. Биржа FTX всеми силами пыталась успокоить своих клиентов и 7 ноября даже наблюдался небольшой отскок вверх котировок FTT/USD, но это была лишь агония.
8 ноября курс токена FTT просел еще на 80%, опускаясь ниже отметки 4.00$, а общий объем изъятий достиг 6 млрд $. Биржа FTX принимает решение об ограничении вывода денег, так же приостановила регистрацию новых клиентов и обратилась к бирже Binance за помощью. Предполагалось слияние двух крупнейших криптоплощадок, но «набег вкладчиков» продолжился, а курс FTT упал еще на 30% следующий день.
Вечером 9 ноября Binance отказался от сделки из-за вскрывшихся фактов расследования связи FTX и Alameda со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и Минюста США. Напомним, что в мае 2022-го за похожую деятельность создателя Terra (Luna) господина До Квона объявили в международный розыск, т.к. в процессе его деятельности со счетов клиентов «пропало» от 1 до 2 млрд $.
Глава Binance демонстративно заявил об этом в твиттере, Чжао подчеркнул, что биржа еще и выдавала фонду деньги клиентов в виде займов, а получала в залог собственные токены. Он сказал: «Руководители FTX забыли 2 основных урока: 1) Никогда не используй свой же токен в качестве залога, и 2) Не используй заемные средства, если управляешь криптобизнесом».
В итоге криптобиржа FTX потеряла 8 млрд $ и нуждается в 4 млрд $, чтобы просто оставаться платежеспособной. Потому дело и кончилось сначала подачей на банкротство, а 11 ноября биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, а новым CEO компании станет Джон Рэй III.
Многие эксперты отмечают, что со стороны ситуация выглядит так, будто владелец Binance воспользовался вскрывшейся уязвимостью и устроил классическую рейдерскую атаку. «Сейчас Binance поступает, как в свое время поступал Джон Рокфеллер, который скупал более мелкие нефтяные компании в разгар кризиса», – отмечают в компании UniWeb Digital. Только Чжао поступил еще мудрее, зачем рисковать деньгами и репутацией, если можно отхватить часть аудитории и почти бесплатно. Понятно, что после падения и банкротства FTX все ее «живые» клиенты перейдут в Binance.
Большинство профессионалов сходятся во мнении, что это был намеренный «слив». У Чанпэна Чжао есть прямой контакт с Банкман-Фридом, и этот вопрос можно было при желании решить путем договоренностей. Но Чжао намеренно не стал этого делать, а публичные действия главы Binance еще попутно привели к ликвидации позиций примерно на миллиард $. С другой стороны, FTX сами себя загнали в такую ситуацию, и теперь важно понять, как это отразится на всей криптоиндустрии.
Что ждет в ближайшее время лидеров крипторынка биткоин и эфириум, рассмотрим с точки зрения технического анализа. Такого же мощного падения на 90%, как токена FTT основным валютам удалось избежать. Правда, курс BTC/USD сумел продавить свою основную трендовую линию «С», проведенную через минимумы 2020 и 2021гг (Рис.1) и обновил low июня, показав новый минимум на отметке 15588. Так же биткоин опустился ниже уровня 76,4% коррекции от всего восходящего движения 3782 – 69000. Но с другой стороны, курс BTC/USD вышел за границы основного нисходящего канала «А-В». Скорее всего биткоин сможет удержаться выше уровня 15000, хотя есть вероятность еще одного снижения до максимума 2019г на отметке 13970. В самом плохом сценарии курс BTC/USD может дойти до психологической круглой цифры 10000, но для этого должно произойти что-то сопоставимое с крахом биржи FTX. Если биткоин удержится на этой неделе выше 15000 и закроет ее белой свечой, то можно ожидать возобновление его роста сначала до трендовой линии «С» и психологического уровня 20000. Это подтверждает осциллятор RSI, на котором сформировалась дивергенция. Пробитие этих рубежей откроет дорогу к летним максимумам в районе круглой цифры 25000. Рост выше этого рубежа возможен только в декабре, если ФРС реально начнет снижать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а на фондовых рынках начнется Рождественское ралли.
Рис. 1
Картина по эфириуму выглядит несколько иначе (Рис.2). Во-первых последний ноябрьский минимум (1073.42) намного выше годового июньского low на отметке 880.43. Так же курс ETH/USD не дошел до трендовой линии «Н», проведенной через минимумы 2020 и 2021гг. С другой стороны, эфириум пока остается в рамках основного нисходящего канала «К-М», а значит может отскочить от его верхней границы и возобновить снижение. Первой лью медведей будет июньский минимум на отметке 880.43, пробитие которого может спровоцировать падение курса ETH/USD в район психологической отметки 500.00. К тому же, на осцилляторе RSI дивергенции нет, а развороты редко проходят без нее. Но все же, если эфириум сможет до конца недели удержаться выше трендовой линии «Н» и психологического уровня 1000.00, то есть шансы на новый рост. Но для этого курс ETH/USD должен пробить верхнюю границу канала «К-М» и подняться выше круглой цифры 1500.00, где проходит уровень 61.8% коррекции от всего роста 86,00 – 4868.48. Основной целью пока остается психологический уровень 2000.00, пробитие которого приведет к росту в район круглой цифры 25000.00, где проходит 100-недельная скользящая средняя мА100.
Рис. 2
