В глазах обывателей мир криптовалют — это опасная и необузданная территория, где царит скам и криминал. Сейчас ниша стала более безопасной, а многие крипто-компании стали сотрудничать с государственными регуляторами. Теперь действовать начали власти США: сначала в 2023 году ФБР ликвидировали биржу Bitzlato и арестовали ее овнера, а сейчас, в начале октября 2024, провели более масштабную операцию, — затронуто восемь крипто-компаний. Под раздачу попал и овнер Gotbit — Алексей Андрюнин.
Рассказываем, кого и как арестовали ФБР, на чем попался CEO Gotbit и что это значит для мира крипты.
9 октября ФБР вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США завели уголовные дела против нескольких крипто-компаний и их сотрудников. Их обвинили в вош-трейдинге и рыночных махинациях, – впервые в истории крипты. Как утверждает Минюст США, задержанию подозреваемых помогли власти Португалии и Великобритании.
«Наш посыл, — если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, — это мошенничество. Точка.» — из цитаты с сайта Минюста США.
Международную операцию по поимке преступников назвали «Operation Token Mirrors», — прямо как в шпионском фильме. В ходе оперативного эксперимента ФБР создали собственный крипто-токен на блокчейне Etherium — NexFundAI, — чтобы выявить компании, которые участвуют в рыночных махинациях.
Под обвинения попали 18 физлиц и юрлиц: главы четырех крипто-компаний и четыре маркет-мейкера, в том числе – CEO Gotbit Алексей Андрюнин.
Всего ФБР изъяли крипту на 25 миллионов долларов, которая участвовала в махинациях. Также они снесли несколько трейдинг-ботов, которые проводили вош-трейдинг в 60 криптовалютах. Инвесторам, которые пострадали из-за операции, ФБР обещают возврат средств и легальную защиту.
Согласно документам, обвиняемые крипто-компании «раздували» ценность крипто-токенов и обманывали инвесторов: они проводили фейковые транзакции, чтобы токен выглядел привлекательно, — вош-трейдинг. Инвесторы вкладываются в валюту, цена токенов растет… И тут махинаторы продают свои активы, после чего токен рушится. Это очень популярная схема в мире крипты, — ее называют «pump and dump», — ей уже больше века.
Как работает pump and dump. Источник: Т-Ж
Среди обвиняемых есть и маркет-мейкеры, — фирмы, которые крипто-компании нанимали для вош-трейда токенов и «раздувания» их цены. На этом они и попались: они оказали такие услуги агентам ФБР под прикрытием, — подставной NexFundAI.
Всего в официальном документе указано восемь компаний: четыре крипто-компании, которые проводили махинации, — и четыре маркет-мейкера, которые им с этим помогали. Всех их руководителей обвиняют в мошенничестве, рыночных махинациях и организации бизнеса по переводу денег без лицензии. Кратко пройдемся по ним, — и тому, что о них выяснили ФБР.
Сначала о крипто-компаниях
Saitama LLC. Самая большая крипто-компания из списка — на пике ее активы стоили 7.5 миллиардов долларов. Владельцы мем-коина SAITAMA. Всего обвинены шестеро сотрудников компании.
Saitama утверждали: они сотрудничают с регуляторами; руководство не продает токены, которыми владеет; их токен нельзя использовать для махинаций; все это — ложь. Также в 2021 году они провели серию фейковых транзакций с помощью маркет-мейкеров ZM Quant и Gotbit, чтобы раздуть цену токенов.
Что забавно, — в качестве доказательств в материалах дела также приводятся мемы из чата руководства.
Robo Inu Finance. Robo Inu — мем-коин, которые создала одна из бывших руководителей Saitama. Ее обвиняют в том же, что и Saitama: накрутке цены на свой токен через вош, с чем ей помогла Gotbit.
VZZN. Тоже основана бывшими сотрудниками Saitama. Видео-стриминговый сервис со своим собственным крипто-токеном, — цена которого была нелегально накручена.
Lillian Finance LLC. Идея крипто-компании была в том, чтобы использовать блокчейн в индустрии здравоохранения. Овнер утверждал, что часть выручки идет на благотворительность, а также что проект согласован с Конгрессом США. На деле же деньги обманутых инвесторов шли ему в карман, — если верить Минюсту.
А теперь о маркет-мейкерах
ZM Quant. Рекламировали трейд-бота, который мог совершать сделки десятки раз в минуту с разных кошельков, — чтобы поднять видимый объем торгов. У ФБР есть их переписки с клиентами в Telegram, где они открыто говорили о своих махинациях.
CLS Global FZC. Компания рекламировала клиентам алгоритм, который продавал сам себе выбранный токен, — и который было сложно отследить. Судя по перепискам в руках ФБР, овнер знал о том, что это вош и что он не понравится властям.
MyTrade MM. Маркет-мейкеры, которые не только продавали клиентам услуги вош-ботов, но и открыто помогали проводить «pump and dump». Овнер сам рассказал о махинациях, которые он предлагает покупателям, когда разговаривал со скрытыми агентами ФБР. Он уже признал свою вину.
Gotbit Consulting LLC. По данным ФБР, в 2018 - 2024 годах Gotbit получили десятки миллионов долларов за накрутку. Вош-ботами компаниями воспользовались несколько сотен клиентов, среди которых большую долю заняли мем-коины. Утверждается, что Андрюнин даже вел табличку, где он сравнивал цену на токены своих клиентов, — с учетом махинаций и без, — чем, вероятно, сэкономил время следствию.
Пример такой таблички из официального документа дела. Источник: Justice.gov
Алексея Андрюнина арестовали 8 октября в Португалии, — на момент написания статьи он все еще ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним по делу проходят еще два сотрудника Gotbit, — но информации о их задержании нет. Отдельно Андрюнина обвиняют в сговоре с целью отмыва денег.
Представители Gotbit заявили, что арест не повлияет на работу платформы и активы клиентов в безопасности. Также они готовы сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность, — и обещали информировать юзеров о ходе дела.
Интервью с Андрюниным в 2019 году. Источник: Coindesk
В интервью изданию Coindesk в 2019 году Андрюнин рассказывал, как именно работает его бизнес: о накрутке через ботов, о своих клиентах и о том, как они избегают обнаружения. Смелый пиар-ход, — но по сути он сам сознался во множественных финансовых преступлениях. Тогда он предположил, что скоро такой бизнес прикроют правоохранители. Он оказался прав, — теперь слова из интервью фигурируют в документах по его делу.
Gotbit известна популяризацией мем-коинов на блокчейне Solana: на них пришлось более 90% клиентов компании. С помощью вош-трейдинга Gotbit помогала небольшим проектам достичь необходимых для листинга на биржах объемов торгов. Андрюнин в интервью рассказывал, что многие из них закрываются спустя пару месяцев, — как только овнеры продают свои активы, цена на токен рушится.
Успех мем-коинов BONK, WATER, BEER, — работа Gotbit. В 2024 году под управлением Gotbit находилось крипто-активы на 1.7 миллиардов долларов, а общая рыночная капитализация мем-коинов на Solana, — 6.3 миллиарда долларов. Такие цифры — результат рыночных манипуляций, о чем знали и раньше. Сейчас будущее мем-коинов под вопросом, — теперь любой такой проект может попасть под удар властей.
12 октября Hamster Kombat официально заявили, что никогда не работали с Gotbit. Это произошло на фоне новостей о аресте CEO компании, — которые оказались фейком. Но откуда нужда в таких заявлениях?
Крипто-коммьюнити быстро нашло ответ: 8 апреля Gotbit официально объявили о начале сотрудничества с Hamster Kombat и поздравили с достижением миллиона игроков. Применяли ли Gotbit вош к токену HMSTR — неизвестно, но юзеры сомневаются в том, что слова представителей «хомяка» — правда.
Крипто-сообщество отреагировало на ситуацию неоднозначно. Одни боятся обвалов криптовалют и что силовики «задушат» индустрию, другие рады усилению регуляции и восхищаются тем, как профессионально ФБР провели операцию, — маркет-мейкеры заглотили наживку.
Ясно одно: в индустрии грядут перемены. Вести дела как раньше уже не выйдет, — ФБР дали понять, что они технически подкованы и готовы активно бороться с крипто-фродом.
Судьба Андрюнина и других обвиняемых пока неизвестна, — им еще только предстоят суды. Также неизвестно точное число и имена тех, кого арестовали: но четверо уже признали вину, еще один согласился признать себя виновным.
Остается только следить за развитием событий, — а мы будем держать вас в курсе.
